حصل مُدعي المفخخ روبرت ج. كليري على الموافقة من قاضي إفلاس أمريكي للتحقيق في التضاربات المحتملة لمكتب المحاماة سوليفان وكرومويل فيما يتعلق بـ FTX، وفقًا لتقديم محكمة يوم الأربعاء.
ماذا سيجد كليري في تحقيقه في FTX؟
تعيين كليري من قبل القاضي جون دورسي يمثل تحولًا رئيسيًا في فحص انهيار FTX،
حيث قلب رسميًا رفضه لفحص مستقل في فبراير 2023. قادت سوليفان وكرومويل التبادل المشفر المحكوم
عليه بالفشل من خلال إجراءات الإفلاس بالفصل 11، وقد تحصلت منذ ذلك الحين على أكثر من 170 مليون دولار
تقريبًا مقابل خدماتها.
في الشهر الماضي، رفع عدد من مستثمري FTX دعوى قضائية جماعية ضد شركة المحاماة، مشيرين إلى
“السلوك والمشاركة” لسوليفان وكرومويل في “نشاط إجرامي” مع تبادل سام بانكمان فريد.
ادعى المستثمرون أنه من خلال استشارته لـ FTX خلال عامي 2021 و 2022، وضعت سوليفان وكرومويل نفسها
في وضع فريد للحصول على رؤية عميقة في الهيكل التنظيمي المعقد لكيانات FTX ونقص الضوابط الداخلية
وممارسات الأعمال المشكوك فيها.
بالإضافة إلى ذلك، ادعى المستثمرون أن شركة المحاماة “أكدت على كفاءة وأمان وأمان مجموعة FTX
حتى انهيارها،” مضللة العملاء والمستثمرين بشأن التبادل.
“على الرغم من هذا المعرفة، قامت S&C بالتوافق المالي من جراء تصرفات مجموعة FTX ووافقت، على الأقل ضمناً، على المساعدة في هذا التصرف غير المشروع للحصول على ربحها الخاص”، تابعت الوثيقة.
انهيار FTX يثير مخاوف بشأن تضارب المصالح
خبر موافقة كليري يأتي فقط بعد شهرين من إلزام محكمة استئناف اتحادية بعكس قرار دورسي في فبراير 2023،
مشيرة إلى زيادة الأمان في قطاع العملات المشفرة ككل.
قال القاضي لويس فيليبي ريستريبو: “سبب انهيار FTX خسائر كارثية لمستثمريها في جميع أنحاء العالم ولكنه أثار أيضًا مخاوف بشأن الصناعة المتقلبة والمتطورة للعملات المشفرة”. “على سبيل المثال، يمكن أن يجلب التحقيق في استخدام
مجموعة FTX لعملاتها المشفرة الخاصة، FTTs، لتضخيم قيمة FTX و Alameda Research هذه الممارسة تحت مزيد من الفحص، مما ينبه المستثمرين المحتملين إلى المخاطر الائتمانية غير المكشوفة في شركات العملات المشفرة الأخرى”.
طالب النقاد الذين استنكروا انهيار FTX منذ فترة طويلة بمثل هذا التحقيق، حيث وقع السناتوران جون هيكنلوبر
(الديمقراطي – كولورادو)، وتوم تيليس (الجمهوري – نورث كارولاينا)، وسينثيا لوميس (الجمهورية – وايومنغ)،
وإليزابيث وارن (الديمقراطية – ماساتشوستس) رسالة إلى دورسي في يناير 2023 لطلب “تحقيق موضوعي”.
وكتب السناتورون: “نظرًا لأن المحامي القانوني يكون غالبًا مركزيًا في الفضائح المالية الكبيرة،
نظرًا لدوره في صياغة الاتفاقيات المالية، وممارسات الامتثال لإدارة المخاطر، والضوابط الشركاتية،
فمن المعقول تمامًا أن يكون لدينا مخاوف بشأن الحيادية والطريقة التي ستتعامل بها سوليفان وكرومويل مع أي
تحقيق في FTX”.
المضي قدمًا مع التحقيق في FTX
في الوقت نفسه، قام الرئيس التنفيذي الحالي لـ FTX، جون جيه راي الثالث، بالتصدي لتعيين محقق مستقل،
مدعيًا أن الشركة العملة الرقمية الآن مستقلة تمامًا عن المحكومين بالاحتيال.
من المقرر أن يعود كليري بتقرير يوضح نتائج تحقيقه في انهيار FTX خلال ستين يومًا.
ويُجرى حاليًا بانكمان-فريد للحكم في 28 مارس في محكمة فيدرالية بمانهاتن.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
عمال تعدين البيتكوين يتجاوزون أرباح فبراير بفارق ضئيل مع اقتراب تعديل صعوبة التعدين مرتين
الحب الأرجنتيني للدولار الأمريكي يُستبدل باندفاع نحو البيتكوين | الأرجنتين و البيتكوين
معلومات عن العمله الرقميه SOLC / SolCard
