الجرائم المالية.

اتخذت شرطة كوينزلاند إجراءات ضد احتيال مزعوم في مجال الاستثمار في العملات المشفرة على الساحل الذهبي، مما أدى إلى اعتقال…

تقارير وسائل الإعلام المحلية تشير إلى أن كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات حازمة لمكافحة ارتفاع جرائم العملات المشفرة وحالات الاحتيال من…

عُثر على عاملة في مجال الضيافة في المملكة المتحدة مذنبة بغسيل الأموال في محكمة كراون ساوثوارك لقضايا الاحتيال الكبرى بعد…

حصل مُدعي المفخخ روبرت ج. كليري على الموافقة من قاضي إفلاس أمريكي للتحقيق في التضاربات المحتملة لمكتب المحاماة سوليفان وكرومويل…

تسلط الوثائق القضائية الجديدة الضوء على استراتيجيات سام بانكمان-فريد الموجهة نحو إصلاح صورته العامة بعد انهيار FTX في عام 2022.…

يقترب برلمان المملكة المتحدة من اقرار مشروع قانون جديد لحماية المستثمرين من الجرائم المالية التي تنطوي على العملات المشفرة. قدم…

لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن إصدار اليورو الرقمي من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB). سيكون أقرب وقت ممكن…

انتقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FTAF) قطر بسبب استجابتها غير الكافية لغسيل الأموال المشفرة وتمويل الإرهاب. على الرغم من…

ستتوفر خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول الإفريقية الشهيرة M-Pesa قريباً في إثيوبيا بعد أن حصلت شركة الاتصالات الكينية Safaricom على…

تم الترويج لتقنية البلوكشين كحل لمشكلة الاستبعاد المالي ، مما يعد بنظام مالي أكثر شمولاً ويمكن الوصول إليه. ومع ذلك…