أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي أنها صادرت 63.7 بيتكوين ، بقيمة حوالي 35 مليون راند ، يُزعم أنها دفعت كفدية لمجموعة القرصنة DarkSide.
في الشهر الماضي ، استهدفت شركة DarkSide خط أنابيب colonial ، وهو أكبر نظام لخطوط أنابيب النفط المكرر في الولايات المتحدة ، مما أدى إلى إخراج البنية التحتية الحيوية من العملية. طالبت مجموعة القرصنة بفدية 75 بيتكوين.
الجريمة هي مثال على واحدة من العديد من هجمات برامج الفدية التي ضربت الشركات خلال العام الماضي.
رانسوم وير هو برنامج ضار يصيب نظام الكمبيوتر ويمنع استخدامه. يظل نظام الكمبيوتر والملفات الموجودة عليه مقفلة حتى يتم دفع الفدية.
وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة بيانات blockchain Chainalysis ، فإن برامج الفدية هي أسرع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة نموًا. ارتفعت المدفوعات المعروفة لمهاجمي برامج الفدية بنسبة 337٪ من 2019 إلى 2020 ، عندما وصلت إلى أكثر من 5.4 مليار راند من العملات المشفرة.
وجد Chainalysis أن مهاجمي برامج الفدية قد استحوذوا حتى الآن على أكثر من 1.1 مليار راند في هذا العام. وتضاعف متوسط مدفوعات برامج الفدية المعروفة أكثر من أربعة أضعاف من 165000 راند في الربع الأخير من عام 2019 إلى 740 ألف راند في الربع الأول من هذا العام.
يشير تقرير Chainalysis إلى أنه يمكن استخدام تحليل blockchain لتتبع تدفق الأموال المدفوعة لمهاجمي برامج الفدية.
قالت نائبة المدعي العام الأمريكية ليزا موناكو في خطاب أعلن فيه عن مصادرة دارك سايد: “إن الاستخدام المتطور للتكنولوجيا لإبقاء الشركات وحتى المدن بأكملها رهينة لتحقيق الربح هو تحدٍ واضح للقرن الحادي والعشرين – لكن القول المأثور القديم” اتبع المال “لا يزال ساريًا . وهذا بالضبط ما نفعله “.
وفقًا لشهادة خطية ، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مستكشف blockchain لتحديد العنوانين اللذين تم دفع الفدية لهما. وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في 8 مايو تم نقل 75 بيتكوين لاحقًا إلى عدد من العناوين الأخرى.
وجدت وكالة إنفاذ القانون أنه تم نقل حوالي 63.7 بيتكوين إلى عنوان محدد ، يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالي المفتاح الخاص به ، ويستخدم لمصادقة ملكية الأصول الرقمية وتشفير محفظة بيتكوين.
أوضح ويليام كالاهان ، مدير الشؤون الإستراتيجية في Blockchain Intelligence Group ، وهي شركة استخبارات تهديدات مقرها كندا: “عليك أن تنظر إلى البيتكوين على أنه صاحب نوع من القيمة. يتم تحويل هذه القيمة على طول الطريق ويمكن صرفها مقابل العملة الورقية ، أينما كان موقع الصرف.
“لذلك عندما نستخدم مصطلح” متابعة الأموال “، فإننا نبحث حقًا في متابعة قيمة ما يمكن استبداله بالعملة الورقية”.
قال كالاهان إنه من حسن الحظ أنه ، على عكس العملة الورقية (عملة صادرة عن الحكومة) ، يتم تحويل البيتكوين على طول blockchain. blockchain عبارة عن دفتر أستاذ عام لامركزي غير مرتبط بخادم ويب واحد.
“لذا باستخدام البرنامج ، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قادرًا على متابعة نقل البيتكوين خطوة بخطوة.”
تستخدم Blockchain Intelligence Group برنامجًا مشابهًا لتتبع معاملات العملة المشفرة. قال كالاهان ، الذي عمل سابقًا في إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة: “هذا نوع مشابه من التحليلات لتتبع رقم الهاتف والقيام في النهاية بإجراء التنصت على الأسلاك”.
وأضاف أن التحقيقات المالية أصبحت معقدة. وطالما سيكون هناك هذا النشاط الإجرامي ، سيتعين على أجهزة إنفاذ القانون مواكبة ذلك.
“علينا دائمًا أن نحاول أن نبقي خطوة للأمام على الفاعل الإجرامي. وإذا لم تكن عملة مشفرة ، فستكون شيئًا آخر ذي قيمة يمكن استبداله في مكان آخر “.
لاحظت مونيكا سينجر ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Strate والرئيسة الحالية في جنوب إفريقيا لشركة ConsenSys ، أن معظم المعاملات غير المشروعة تحدث بالدولار الأمريكي وليس بالعملات المشفرة.
وفقًا لـ Chainalysis ، في عام 2019 ، مثل النشاط الإجرامي 2.1٪ من جميع معاملات العملة المشفرة. “دفتر الأستاذ بيتكوين شفاف للغاية…. نعتقد أنه سيغير المحاسبة ، لأنه سيكون لديك تدقيق في الوقت الفعلي وأدوات أكثر تطوراً بكثير لمنع الاحتيال أو الفساد ، “قال سينغر: “سيؤدي هذا إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بالأماكن التي تذهب إليها الأموال”.
