هنأ مكتب المدعي العام لجمهورية بلغاريا السلطات التنظيمية الأمريكية على النجاح الذي تحقق في التحقيق في أنشطة شركة تداول العملات المشفرة
والتي يخضع مالكوها أيضاً للتحقيق في بلغاريا ، والمتحدث باسم المدعي العام ، سيكا ميليفا
قالت في بيان يوم 20 يناير “أتفهم اهتمام وسائل الإعلام بالقضية ، التي أعلنا قبل عشرة أيام أنها كانت تحقيقاً واسع النطاق ليس فقط بالنسبة لنا في بلغاريا ، ولكن أيضاً خارج حدودنا حسب المعلومات من الساعات الأخيرة فقط.
وفقاً لها ، فإن التسوية التي تم التوصل إليها بين شركة Nexo ، المسجلة في عام 2018 في جزر كايمان
والسلطات التنظيمية المختصة في الولايات المتحدة تشير إلى حقيقة أن الأشخاص قيد التحقيق قد اعترفوا بالذنب للسلطات التنظيمية ، أي أن قدموا خدمات مالية ومصرفية دون تسجيل ، وتجاوزوا وخرقوا قواعد حماية المستثمر.
وافقت الشركة على دفع غرامة إجمالية قدرها 45 مليون دولار أمريكي طواعية لفشلها في التسجيل في الولايات المتحدة لتداول العملات المشفرة بالطريقة الصحيحة بموجب قانون الأوراق المالية.
وأضاف المتحدث باسم المدعي العام أن الشركة ستوقف عملياتها فيما يتعلق بجميع المستثمرين الأمريكيين وستترك السوق الأمريكية تماماً.
يوافق Crypto Lender Nexo على دفع 45 مليون دولار لمنظمي الولايات المتحدة
توضح سيكا ميليفا أن التحقيق في بلغاريا يتعلق بمجموعة إجرامية منظمة مزعومة تم إنشاؤها لارتكاب جرائم مالية
بما في ذلك “غسيل الأموال” ، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية دون ترخيص ، والاحتيال على الكمبيوتر والجرائم الضريبية.
تم إرسال طلب للمساعدة القانونية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية عام 2022 فيما يتعلق بإجراءات ما قبل المحاكمة التي بدأت في بلغاريا.
يجري إعداد طلبات المساعدة القانونية وأوامر التحقيق الأوروبية
ومن المقرر إرسالها إلى دول أخرى من أجل جمع كل الأدلة اللازمة لتوضيح الوضع الواقعي العام فيما يتعلق بموضوع الدليل في القضية.
“يستمر العمل في إجراءات ما قبل المحاكمة ، وأود أن أؤكد أنه يتم بالتعاون الوثيق مع شركائنا الأجانب.
وقد تلقت إجراءات ما قبل المحاكمة العديد من الشكاوى من مواطنين بريطانيين يزعمون أنهم كانوا ضحايا احتيال من قبل Nexo.
في الختام ، سنهنئ نيابة عن مكتب المدعي العام لجمهورية بلغاريا ، السلطات التنظيمية الأمريكية على النجاح الذي حققته في تحقيقهم في أنشطة Nexo ، أصحابها مواطنون بلغاريون.
هذه الفرصة للتعبير عن استعدادنا للتعاون النشط بين مكتب المدعي العام لجمهورية بلغاريا والمؤسسات الأمريكية
من أجل تحقيق أهداف الشراكة المشتركة لبلغاريا والولايات المتحدة في دعم القيم الأوروبية الأطلسية وسيادة القانون “.
