وفقاً لشركة التحليلات الجنائية المشفرة Elliptic، فإن المحققين غير مجهزين للتعامل مع الحركة المتطورة عبر السلسلة للعملات المشفرة غير المشروعة.
مع تحول غسيل الأموال المدفوع بالعملات المشفرة إلى مصدر قلق متزايد للمنظمين في جميع أنحاء العالم، أصدرت Elliptic تقرير جديد يلقي الضوء على أحدث مشهد للتهديد.
في التقرير، «حالة الجريمة عبر السلاسل»
تسلط الشركة الضوء على طريقة نمو المجرمين بشكل متزايد في حجب تدفق الأموال المشفرة غير المشروعة
من خلال استغلال التبادلات اللامركزية والجسور عبر السلاسل وخدمات تبادل العملات.
تم إخفاء أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال غير القانونية باستخدام هذه المرافق الثلاثة.
تشمل المآثر الأخيرة البارزة اختراق Axie Infinity Ronin sidechain، الذي شهد سرقة أكثر من 500 مليون دولار، وهجوم Horizon Bridge بقيمة 100 مليون دولار.
غسل الأموال عبر السلسلة مصدر قلق متزايد
غالباً ما يستخدم المجرمون الذين يسرقون الأصول الرقمية المركزية مثل دائرة العملات المستقرة (USDC)
و Tether (USDT) التبادلات اللامركزية (DEXs) مثل Uniswap لاستبدالها بعملات مشفرة غير مركزية مثل الايثيريوم.
هذه الخطوة ضرورية للجهات لأن مصدري العملات المشفرة المركزية يمكنهم تجميد الأصول المسروقة، أو يمكن أن تتراجع أسعار الأصول المسروقة، مما يتركهم بلا شيء تقريباً.
بعد ذلك، يرسل المجرمون الأموال من خلال خلاطات مثل TornadoCash و Blender.io أو جسر الرموز المبادلة إلى بلوكشين آخر باستخدام جسر متقاطع مثل RenBridge.
حتى الآن، استخدم المجرمون DEXs لمعالجة 1.2 مليار دولار من الأموال المسروقة.
أصبحت كل من الجسور عبر السلاسل وخدمات الخلط أدوات فعالة للمجرمين لزيادة إخفاء هوية معاملاتهم وإبعاد السلطات عن رائحتهم.
وفقاً لـ Elliptic، استخدم المجرمون الجسور لنقل 750 مليون دولار عبر سلاسل الكتل المختلفة، وكان RenBridge هو الأكثر شعبية.
يمكن للمجرمين استخدام RenBridge لتحويل renBTC إلى BTC قبل تمرير الأموال من خلال خلاط البيتكوين، مما يحجب مسار التنقل الرقمي.
يشكل هذا المستوى من التشويش تحدياً لمسؤولي إنفاذ القانون والخزانة نظراً لعدم وجود كيان مركزي يمكن إجباره على إيقاف هذه الخدمات.
تسمح خدمات تبادل العملات للعملاء بمبادلة الرموز بشكل مجهول مقابل رسوم عبر الصفحة الرئيسية للخدمة.
غالباً ما تكون التكرارات غير المشروعة لهذه الخدمات في روسيا أو إيران.
قد يسمح البعض للمستخدمين بمبادلة أصول التشفير بالعملات الورقية مثل الروبل الروسي، مما يشكل انتهاك محتمل لخطر العقوبات.
عالجت خدمات تبادل العملات المعدنية أكثر من 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة.
هل ضوابط غسيل الأموال الموجودة كافية ؟
زادت الضوابط الصارمة لمكافحة غسيل الأموال من الحاجز أمام دخول شركات التشفير للتسجيل في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة رسمياً.
في حين أن هذه الضوابط تلعب دور مهم في ضمان عدم معاقبة المستخدمين الذين يتعاملون على منصات التشفير
إلا أنها وحدها غير كافية لمنع المستخدمين الخاضعين للعقوبات من استخدام البورصة لنقل الأموال.
بدون القدرة على تتبع مصدر الأموال في محفظة الايثيريوم، يمكن لمالك محفظة الوصاية أن يحتفظ بأموال من الكيانات التي تعاقب عليها الحكومة وأن ينتهك دون قصد قوانين العقوبات.
ومن ثم، يدعو التقرير إلى استخدام أدوات التحليلات الجنائية المشفرة القادرة على تتبع رحلة الأصول أثناء انتقالها من خلال خدمات تبادل العملات والخلاطات و DEXs.