أعلنت الهيئة التنظيمية الكورية الجنوبية، لجنة الخدمات المالية، أنها تضع خطط جديدة للتحقق من أنشطة غسيل الأموال التي ترتكبها الحيتان المشفرة.
أشارت الوكالة التنظيمية إلى أنها ستبدأ في تتبع وفحص المعاملات التي تزيد عن 70 ألف دولار في محاولة أخرى للحد من أنشطة الجهات الفاعلة السيئة في السوق.
صرح المنظم الكوري الجنوبي أن امتلاك مخبأ كبير للأصول الرقمية يفتح الباب أمام احتمال الاستخدام لأغراض غسيل الأموال.
يريد المنظم الكوري الجنوبي مشاهدة جميع التجار
يسلط التقرير الضوء أيضاً على العملات المستقرة باعتبارها مصدر قلق محتمل حيث يمكن استخدامها بسهولة لتنفيذ أنشطة الغسيل.
تصنف الدولة التشفير كأصول افتراضية مستقلة ويجب تقييمها بموجب القوانين الحالية.
بصرف النظر عن مراقبة العملاء ذوي القيمة العالية، يدعي التقرير أيضاً أن الهيئة ستبحث في الأفراد الذين يقدمون ودائع عالية القيمة.
يدعي التقرير أن مستخدمي التجزئة سيتم وضعهم تحت المجهر كل ثلاثة أشهر لأن التغيير في ممتلكاتهم يمكن أن يكون وسيلة لتنفيذ أنشطة غسيل الأموال.
تخطط كوريا الجنوبية لوضع لائحة التشفير بحلول عام 2024
كوريا الجنوبية هي واحدة من الدول التي لديها أكثر قوانين التشفير صرامة في جميع أنحاء العالم.
انتعشت البلاد قوانينها بعد الحادث المؤسف مع Terraform Labs. على الرغم من أن البلاد تواصل البحث عن طرق لجلب الرئيس التنفيذي للشركة للحجز، إلا أنها لم تنجح في المنطقة.
وبهذا، تضاعف كوريا الجنوبية ومنظموها القوانين التي من شأنها أن تضمن حماية المستثمرين في أعقاب حادث مؤسف آخر.
هناك أيضاً محادثات بين المستويات العليا في البلاد لضمان تطبيق تنظيم التشفير العملي بحلول العام المقبل.
تدعي الهيئة التنظيمية الكورية الجنوبية أيضاً أن الهيئة لديها 13 قانوناً تتعلق بالأصول الرقمية التي ستراجعها الجمعية الوطنية.
ستساعد هذه المراجعة الدولة على تحقيق التوازن بين اعتماد البلوكشين وحماية المستثمرين، من بين أمور أخرى.