اعتقل عملاء إنفاذ القانون الأتراك 46 شخص وصادروا 40 مليون دولار من العملات المشفرة خلال عملية ضد مجموعة مراهنات إجرامية.
وبحسب ما ورد اكتشفت السلطات التركية منظمة مراهنات غير مشروعة تستخدم العملات المشفرة لغسل الأموال.
بعد التحقيق، ألقى الضباط القبض على 46 شخص متورط في المخطط وصادروا ما قيمته 40 مليون دولار من الأصول الرقمية.
«هذه مجرد البداية»
وبحسب تغطية محلية، احتجزت الشرطة التركية المشتبه بهم في مناطق مختلفة في البلاد، بما في ذلك العاصمة أنقرة وقيسري وفان ويوزغات ومواقع أخرى.
وادعى مكتب المدعي العام أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى عصابة إجرامية مقرها أنقرة تنتهك القانون رقم 7258 (التشريع الذي ينظم المراهنة العادلة على الألعاب الرياضية).
وفقاً للاتهامات، أدارت المنظمة مخطط غير قانوني للمراهنات الرياضية وأرسلت عوائدها إلى العديد من حسابات العملات المشفرة.
كانت بعض العناوين تخص خليل فاليالي ،وهو رجل أعمال قبرصي تركي يُفترض أنه كان رئيس مجموعة مافيا منفصلة. في وقت سابق من هذا العام، قُتل في منزله في كيرينيا، قبرص.
في 30 أغسطس، تم القبض على أوزر في مدينة إلباسان الألبانية.
وقال المدعي العام كريشنيك عجازي إنه سيحتجز حتى يواجه جلسة استماع في المحكمة في الأيام المقبلة. بعد فترة وجيزة، ستتعاون السلطات الألبانية والتركية في تسليمه.
لا يزال من غير المعروف ما هي العقوبة التي سيواجهها أوزر. ومع ذلك، قد يكون الأمر شديد للغاية لأنه حصل على «إشعار أحمر» من الإنتربول لهروبه
في حين أن مخططه الاحتيالي يعد من بين أكبر عمليات الاحتيال المالية على الإطلاق في تاريخ تركيا.
تركيا والتشفير
دفع التضخم القياسي، وانخفاض قيمة الليرة التركية، والتوتر السياسي، من بين قضايا أخرى، المستخدمين إلى تخصيص بعض مدخراتهم للعملات المشفرة، وبشكل أكثر تحديد البيتكوين و Stablecoin Tether (USDT).
من جانبها، فكرت الحكومة في تطبيق سيطرة إضافية على سوق الأصول الرقمية المحلية.
على وجه التحديد، أصروا على أن البورصات يجب أن يكون لها رأس مال لا يقل عن 100 مليون ليرة (6.1 مليون دولار) للعمل على الأراضي المحلية.
كما تؤيد السلطات فرض ضرائب على معاملات العملات المشفرة. اعتباراً من الوقت الحالي، لم يكشفوا عن موعد تطبيق هذه الخطوة وما هي النسبة الضريبية.