أصدرت محكمة نيجيرية أمرًا لبينانس بتقديم معلومات مفصلة بشأن جميع التجار النيجيريين على منصتها إلى هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
ذكرت وسيلة الإعلام المحلية “Peoples Gazette” يوم الاثنين أن القاضي إيميكا نويت أصدر الأمر المؤقت بناءً على طلب طارئ من محامي EFCC إكيل إيهياناتشو. تم تقديم الطلب الطارئ بموجب قانون إنشاء وتأسيس الجرائم الاقتصادية والمالية لعام 2004، وقسم محدد من قانون منع ومنع غسيل الأموال لعام 2022.
وقال حمة بيلو، محقق في EFCC وعضو في فريق التحقيق الخاص، إن الفريق تلقى معلومات حول أنشطة غير مشروعة على بينانس.
عند استلام المعلومات، بدأ الفريق تحقيقًا في أنشطة المنصة. وجدوا أن التجار على المنصة يستخدمونها لأنشطة مثل اكتشاف الأسعار والتأكيد وتلاعب السوق. أدت هذه الأعمال إلى تشويهات كبيرة في السوق، مما تسبب في فقدان النايرا لقيمتها مقابل العملات الأخرى، وفقًا لما قاله بيلو.
قال بيلو إن أي بيانات تقدمها بينانس ستساعد اللجنة في تقدم التحقيقات في هذه القضايا.
لم تعود بينانس بالرد على طلب Cryptonews للتعليق حتى وقت الصحافة.
السلطات النيجيرية تطلب معلومات من بينانس حول أكبر المستخدمين.
في وقت سابق هذا الشهر، طلبت السلطات النيجيرية من بينانس تقديم تفاصيل حول أفضل 100 مستخدم في نيجيريا. كما طُلب من البورصة تقديم تاريخ كامل للمعاملات خلال الستة أشهر الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، تفكر نيجيريا في فرض غرامة قدرها 10 مليارات دولار على بينانس كعقوبة، مشيرة إلى أن البورصة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي. يزعم السلطات أن بينانس سهلت المعاملات غير القانونية التي أضرت بمصالح البلاد.
السلطات النيجيرية تحتجز موظفي بينانس
تم اعتقال موظفين من بينانس في نيجيريا نتيجة لنزاع بين الحكومة وبورصة العملات المشفرة. مقرر لهم البقاء في الحجز حتى 20 مارس وفقًا لقرار قضائي.
تم اعتقالهم في 26 فبراير بعد اتهام الحكومة بينانس بتدهور قيمة النايرا. بعد ذلك، قامت بينانس بإزالة النايرا من خدمتها الند-إلى-ند (P2P).
هذا الأسبوع، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا تعديلات حول الإطار التنظيمي للمنصات التي تقدم خدمات العملات المشفرة. من بينها زيادة كبيرة في رسوم التسجيل للبورصات. هذه الخطوة تشير إلى نهج أكثر صرامة في تنظيم قطاع العملات المشفرة.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية و أيضاً
تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
عملات رمزية غير القابلة للاستبدال من نوع Runestone تتصدر مبيعات في سوق العملات
تقول وورلدكوين إنها قانونية في جميع البلدان التي تعمل فيها على الرغم من حظرها في إسبانيا
تحليل فني للإثيريوم: المؤشرات الهزلية والمتوسطات تشير إلى توتر في التوازن
