تحقق شرطة جزر البهاما في قضايا جنائية من قبل FTX

تعمل قوة شرطة جزر البهاما الملكية «عن كثب مع لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما للتحقيق فيما إذا كان قد حدث أي سلوك جنائي سيء».

قامت لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة FTX

بتجميد أصول البورصة يوم الخميس الماضي ودعت إلى تصفية.

الآن قوة الشرطة المحلية متورطة.

في صباح يوم الأحد، أرسلت قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما (RBPF) هذا البيان إلى Decrypt:

“في ضوء انهيار FTX على مستوى العالم والتصفية المؤقتة لشركة FTX Digital Markets Ltd

يعمل فريق من المحققين الماليين من فرع التحقيق في الجرائم المالية عن كثب مع البهاما

لم يخبر متحدث باسم الشرطة الملكية لجزر الباهاما Decrypt ما إذا كان التحقيق الجديد هو رد مباشر على أحداث ليلة الجمعة

عندما تركت أكثر من 650 مليون دولار من الأموال FTX في تحويلات غريبة وصفها المستشار العام لشركة FTX الأمريكية راين ميلر بأنها «غير مصرح بها».

نقلت FTX مقرها الرئيسي في سبتمبر الماضي من هونغ كونغ إلى جزر الباهاما الصديقة للتشفير.

قال بانكمان فرايد في ذلك الوقت إن الملاذ الضريبي في منطقة البحر الكاريبي لديه وضوح تنظيمي أكثر من المدن الآسيوية و مكان أفضل للقيام بأعمال تجارية.

رحبت جزر البهاما بأعمال التشفير

وفي عام 2020 أصبحت واحدة من أوائل البلدان التي أصدرت عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC)

وهي نسخة رقمية تسيطر عليها الحكومة من دولارها الأصلي.

يعيش بانكمان فرايد محلياً ، يقال إنه في قصر مع 10 من أصدقائه وزملائه ، وقال لرويترز يوم السبت إنه لا يزال هناك

ودحض الشائعات على موقع Crypto Twitter بأنه كان على متن طائرة متجهة إلى الأرجنتين.

وذكرت بلومبرج أن شرطة جزر البهاما استجوبته مساء السبت وأكدت شرطة جزر البهاما لـ Decrypt.