شرحت منصة تداول العملات المشفرة في Binance كيف ساعدت التطورات في تحليلات البيانات في تعقب مجموعة من غاسلي الأموال المتورطين في العديد من الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك عملية احتيال Clop ransomware سيئة السمعة.
أعلنت الشرطة الأوكرانية إلقاء القبض على الأفراد وإزالة البنية التحتية المتعلقة بعملية “Clop” الفدية في وقت سابق من هذا الشهر.
يؤكد بيان Binance أن المعتقلين كانوا يسحبون الأموال ويغسلونها ، بدلاً من كونهم وراء إنشاء برامج الفدية.
كان للمجموعة – المعروفة أيضًا باسم FANCYCAT – أصابعها في العديد من عمليات الاحتيال الإجرامية بما في ذلك غسيل الأموال لمشغلي الويب المظلم بالإضافة إلى بائعي برامج الفدية.
اتبع المال (الرقمي)
على غرار تجار المخدرات ، يجب إخفاء الأموال المستخرجة من الضحايا من خلال النشاط الإجرامي مثل برامج الفدية قبل أن يتم إنفاقها بأمان في العالم الحقيقي لشراء السلع. وذلك لأن أي أموال مقيدة بالنشاط الإجرامي يمكن أن تصبح هدفًا لأوامر المصادرة.
حتى لو كان المال في شكل رقمي بالفعل ، فهناك حاجة لغسله ، حيث يعد إساءة استخدام التبادلات أحد الأساليب الرئيسية في اللعب.
“يُظهر تحليل Blockchain شبكة من مبيضي الأموال الذين يعيشون داخل التبادلات الكبيرة التي تودع وتنسحب لبعضها البعض لغسل الأموال” ، وفقًا لما ذكرته Binance ، بورصة العملات المشفرة التي يقع مقرها في جزر كايمان.
بناءً على هذه الرؤية ، تمكنت Binance من تطبيق آليات الكشف لتحديد الحسابات المشبوهة واعتراضها قبل العمل مع سلطات إنفاذ القانون لبناء قضايا وإنزال الجماعات الإجرامية ، كما هو موضح في منشور مدونة حول التحقيق.
طبقنا النهج ذي الشقين على تحقيق FANCYCAT: اكتشف برنامج تحليلات واكتشاف AML نشاطًا مشبوهًا على Binance.com وقام بتوسيع المجموعة المشبوهة. بمجرد تحديد الشبكة المشبوهة بالكامل ، عملنا مع شركات تحليلات سلسلة القطاع الخاص TRM Labs و Crystal (BitFury) لتحليل النشاط على السلسلة واكتساب فهم أفضل لهذه المجموعة وإسنادها.
بناءً على تحليلنا ، وجدنا أن هذه المجموعة المحددة لم تكن مرتبطة فقط بغسل أموال هجوم Clop ، ولكن أيضًا مع Petya وغيرها من الأموال من مصادر غير قانونية. وقد أدى ذلك إلى التعرف على القوات المسلحة الوطنية في قبرص واعتقالها في نهاية المطاف.
نحن مستمرون في التحقيق في نقابة FANCYCAT الإجرامية عبر ولايات قضائية متعددة والروابط المرتبطة بالهجمات الإلكترونية الأخرى.
في وقت سابق من هذا العام ، أصدرت Binance دراسة حالة تشرح كيفية عملها مع شرطة الإنترنت الأوكرانية للقبض على مجموعة إجرامية إلكترونية كبرى تقوم بغسل أكثر من 42 مليون دولار من الأموال غير المشروعة في تحقيق منفصل.
كل هذا العمل ضد غسيل الأموال لم يذهب بعيدًا بما يكفي لبعض المنظمين ، الذين يشعرون بالقلق أيضًا بشأن دور تبادلات العملات المشفرة في التهرب الضريبي.
أمرت Binance من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بإيقاف جميع الأنشطة الخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة ، وفقًا لتقارير رويترز. شراء وبيع العملات المشفرة غير منظم في المملكة المتحدة ولكن التداول في المشتقات منظم ويبدو أن أنشطة Binance Markets في هذا المجال هي التي جلبت الشركة بأكملها عقوبة غير مرحب بها
