يعتقد الكثير من الناس أن معاملات البيتكوين يمكن أن تكون مجهولة المصدر أو لا يمكن تعقبها ، لكنهم يسيئون فهم كيفية سير العملية ، كما قال Ben Weiss، الرئيس التنفيذي لمشغل أجهزة الصراف الآلي المشفرة CoinFlip ، في ندوة عبر الإنترنت حول الأصول الرقمية هذا الأسبوع.
وقال “إنه ليس مجهول الهوية. إنه مجهول بشكل زائف. لا يمكنك شراء أي كمية كبيرة من البيتكوين بدون KYC أو الهوية أو رخص القيادة” ، في إشارة إلى “اعرف عميلك” وعمليات التحقق المماثلة.
وأضاف: “إن البيتكوين في الواقع أكثر شفافية من نواح كثيرة من الأشياء المعتادة في النظام المالي”.
التصور هو العملة الرقمية غالبًا ما ترتبط بنشاط غير قانوني ، فيجب أن تحمي هوية المستخدم. قال فايس ، لكن هذا ليس صحيحًا.
وأشار إلى أنه قد لا يكون لعناوين البيتكوين أسماء مسجلة بها ، ولكن من الناحية العملية ، يمكن ربطها بهويات في العالم الحقيقي. ذلك لأن كل مستثمر مطالب بتسجيل معلوماته الشخصية قبل أن يشتري العملة المشفرة.
أثار حادث وقع مؤخرًا ، وهو استرداد الكثير من الفدية البالغة 4.4 مليون دولار التي دفعتها شركة colonial pipeline لمجموعة قراصنة مرتبطة بروسيا ، تساؤلات حول ما إذا كانت عملة البيتكوين خالية من سيطرة الحكومة والتلاعب بها.
قال Ben Weissإن الشيء غير المعروف هو أن وكالات الإنفاذ ذات الصلة يمكنها تتبع مشتريات البيتكوين ، إذا كانت مستعدة لبذل جهد كافٍ.
قال Ben Weissإن هذا هو السبب في أن أحد أكثر الأشياء غباءًا التي يمكن لأي شخص القيام بها هو محاولة غسل الأموال القذرة باستخدام البيتكوين. وقال إن الحكومة الأمريكية يمكنها تتبع معاملات البيتكوين بمساعدة محللي blockchain ومن خلال أوامر الحجز التي أذنت بها محاكم المقاطعات.
قال: “أنت تلعب بالنار حقًا إذا حاولت ذلك اليوم” ، مضيفًا أن معاملات البيتكوين يمكن تتبعها أكثر من النقد.
الضرائب هي أحد المجالات التي لا يزال بعض الناس يتعلمون فيها أنهم مكشوفون عندما يتعلق الأمر بمعاملات العملة المشفرة. قد لا يدرك العديد من دافعي الضرائب الأمريكيين أنهم إذا فشلوا في الإبلاغ عن الأصول المشفرة عند تقديم عوائدهم السنوية ، فقد يتم اكتشافها وقد تكون هناك عواقب. المعاملات على blockchain ليست مخفية ، والسجلات عامة.
للبحث عن الدخل المرتبط بالعملات المشفرة غير المبلغ عنه ، أطلقت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية “عملية الكنز المخفي”. يسعى فريق متخصص من محترفي التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب إلى البحث عن دافعي الضرائب الذين لا يدرجون معاملات العملة المشفرة في الإقرارات الضريبية الخاصة بهم ويستهدفونهم.
