المدعي العام في جزر البهاما يصر على أن FTX موضوع «تحقيق نشط وجاري»
قال المدعي العام في جزر البهاما رايان بيندر للصحافة يوم الأحد
إن بورصة التشفير المفلسة الآن FTX هي موضوع «تحقيق نشط ومستمر».
وشدد بيندر أيضاً على أن إلقاء اللوم على جزر الباهاما «لأنها المقر الرئيسي لشركة FTX ».
المدعي العام في جزر البهاما يقول إن «جزر البهاما ستتحظى باحترام أعلى»
يوم الأحد، ناقش المدعي العام لجزر الباهاما انهيار FTX Digital Markets، وأصر على أن سلطات جزر البهاما تحقق في FTX.
بدأ ريان بيندر خطابه بالقول إن «جزر البهاما مكان للقوانين وسيادة القانون وممارسة الإجراءات القانونية الواجبة تميز نزاهة اختصاصنا».
أعلن المدعي العام أن لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (BSC) هي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن التعامل مع حالة FTX.
أوضح بيندر أنه بينما كانت FTX موجودة في جزر الباهاما، تدرك الحكومة أن تداعيات ذلك أضرت بالناس من جميع أنحاء العالم.
وقال إن القضية كانت «فشلاً تجارياً كبيراً جداً نتيجة ممارسات الإدارة الداخلية المشكوك فيها وحوكمة الشركات».
ومن المثير للاهتمام أن المدعي العام في جزر البهاما تحدث عن مقال Coindesk في 2 نوفمبر 2022
الذي يناقش الميزانية العمومية لشركة Alameda Research.
تحدث بيندر أيضاً عن أصل التشفير FTT وكيف تم استخدامه كرمز للبورصة.
كشف بيندر أن Alameda Research لا تخضع للاختصاص التنظيمي لجزر البهاما.
ومع ذلك، فقد أوضح أنه إذا تبين أن ألاميدا ارتكبت أي مخالفات في جزر البهاما، فستخضع ألاميدا لولاية جزر البهاما.
فيما يتعلق بـ FTX، كشف بيندر أن هناك تحقيقاً نشطاً يجري الآن..
قال المدعي العام لجزر البهاما:
نحن في المراحل الأولى من التحقيق النشط والجاري – إنه تحقيق معقد للغاية
ستواصل BSC ووحدة الاستخبارات المالية ووحدة الجرائم المالية للشرطة التحقيق في الحقائق والظروف المحيطة بأزمة إفلاس FTX والانتهاكات المحتملة لقانون جزر البهاما.
وأضاف بيندر أنه كما هو الحال مع أي تحقيق نشط، يسعى المسؤولون إلى مشاركة التحديثات بطريقة لا «يوجد فيها تساوم أو تقيد المحققين».
وأشار المدعي العام إلى أنه من «المؤسف للغاية» أن قضية الإفلاس «أساءت تمثيل الإجراء الذي اتخذه المنظمون في جزر البهاما في الوقت المناسب».
يعتقد بيندر أن BSC تصرفت بسرعة «ملحوظة»، وحكومة جزر البهاما ليست سعيدة للغاية بشأن إلقاء الناس باللوم على الجزيرة في حادث FTX.
وقال بيندر للصحافة في خطابه المعد «أي محاولة لإلقاء اللوم على جزر الباهاما بأكملها لأن المقر الرئيسي لشركة FTX سيكون تبسيطاً جسيماً للواقع».
وفي الوقت نفسه
كان المؤثر في التشفير المعروف باسم Bitboy يحاول استجواب الرئيس التنفيذي السابق
لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF) في شقة المدير التنفيذي السابق في جزر الباهاما.
فيما يتعلق بالمدير التنفيذي الأعلى لشركة Alameda Research، ورد أن الرئيس التنفيذي لشركة Alameda كارولين إليسون غادرت هونغ كونغ للفرار إلى دبي.
Alameda Research، هونغ كونغ، دبي، FTX، افلاس FTX ، بيندر، Sam Bankman-Fried، BSC، أصل التشفير FTT
