تتوسع المنظمات الإجرامية عبر الوطنية المكسيكية (TCOs) في مجال الجرائم الإلكترونية لتشكيل “كارتلات إلكترونية” ، والتي تشكل تهديدات فريدة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. بدأت كارتلات المخدرات المكسيكية بالفعل في استخدام التكنولوجيا لتعزيز عملياتها التجارية ، بما في ذلك برامج الاستقصاء عن المخدرات والمراقبة. الآن ، تستفيد هذه الكارتلات الإلكترونية المكسيكية الجديدة بشكل استراتيجي من التكنولوجيا لتحقيق الربح والأمان والتأثير في ثلاثة مجالات رئيسية: الجريمة الإلكترونية ، وأسواق الويب المظلمة ، والعملات المشفرة.
هذا الاتجاه مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى أن التكاليف الإجمالية للامتيازات المكسيكية تشكل بالفعل أكبر تهديد إجرامي للمخدرات على الولايات المتحدة ، وقد أدى العنف المرتبط بالاتجار بالمخدرات إلى تورط دولة مكسيكية ضعيفة في أزمة أمنية. كما أظهر هجوم الفدية الأخير الذي شنته مجموعة مجرمي الإنترنت الروس على شركة كولونيال بايبلاين ، فإن البنية التحتية الحيوية الأمريكية والشركات الخاصة معرضة بشكل كبير للهجوم من قبل الفاعلين المجرمين الإلكترونيين غير الحكوميين. من الضروري أن تستجيب الولايات المتحدة لابتكار التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) وأن تتصدى للكارتلات الإلكترونية المكسيكية من خلال الاعتماد على التعاون الشامل بين الوكالات والتعاون مع الشركاء الدوليين.
جرائم الإنترنت والشبكة المظلمة والعملات المشفرة
أدى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الإنترنت في المكسيك إلى تغذية اقتصاد “الجريمة الإلكترونية كخدمة” (CaaS) ، حيث يشتري المجرمون أدوات أو خدمات قرصنة لتنفيذ جرائم إلكترونية معقدة. تستخدم الكارتلات المكسيكية الآن CaaS لاكتساب المواهب وشراء مجموعات استغلال والوصول إلى الشبكة. في عام 2018 ، قامت المجموعة الإجرامية Bandidos Revolutions Team بسرقة 15.2 مليون دولار من خمسة بنوك ، حيث نفذت أكبر هجوم إلكتروني في تاريخ المكسيك. قام زعيم شركة Bandidos هيكتور أورتيز سولاريس بتجنيد 20 من المتسللين الذين طوروا برامج ضارة لأجهزة الصراف الآلي استفادت من نقاط الضعف في نظام البنوك بين البنوك في المكسيك لاستخراج الأموال وإيداع الودائع في حسابات جهات خارجية. تمثل قضية Bandidos مثالاً على اندماج الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجريمة الإلكترونية. من المرجح أن يتسارع هذا التهديد مع استمرار مسؤولي الاتصال في تنويع الأنشطة المالية واستغلال تصاعد الجريمة الإلكترونية المرتبطة بـ COVID-19.
خلقت شبكة الويب المظلمة والعملات المشفرة أيضًا فرصًا لعصابات مكسيكية لتوزيع شحنات المخدرات وغسل الأموال ، لا سيما استجابة لعمليات الإغلاق COVID-19. أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مسؤولي TCO المكسيكيين يستكشفون الشبكة المظلمة لتحديد مواقع المشترين لشحنات المخدرات على نطاق واسع في المواقع التي تسير على خطى طريق Silk Road و Alphabay و Dream Market البائد الآن. تستخدم الكارتلات المكسيكية أيضًا أسواق الويب المظلمة للحصول على المواد الأفيونية الاصطناعية من الصين. تستخدم Sinaloa Cartel و Cártel Jalisco Nueva Generación عملة البيتكوين لغسيل الأموال غير المشروعة. ربطت المصالح المتداخلة في إنتاج الفنتانيل أيضًا تكاليف التجارة في المكسيك والصين مع السماسرة الصينيين الذين يقومون بغسيل عائدات المخدرات نيابة عن الكارتلات. في عام 2020 ، وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام إلى ستة أفراد صينيين زُعم أنهم استخدموا تطبيقات مصرفية للهاتف المحمول وعملة مشفرة لغسل أموال المخدرات. تؤكد الشراكة المتنامية بين الكارتلات المكسيكية وغاسلي الأموال الصينيين على إبداع مسؤولي التجارة في استخدام العملات المشفرة والتحويلات النقدية الأجنبية في عصر التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. استفاد مسؤولو العلاقات الخارجية المكسيكيون والصينيون من المنافسة الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة لتعزيز تعاونهم ، على الأرجح دون خوف من التحقيق من قبل الصين أو الولايات المتحدة.
نهج أمريكي شامل
للتخفيف من صعود الكارتلات الإلكترونية ، يجب على حكومة الولايات المتحدة تنفيذ نهج شامل مشترك بين الوكالات لإجراء تقييمات للتهديدات ، بما في ذلك عن طريق عقد مجموعة عمل كارتلات إلكترونية ضمن فريق العمل الوطني للتحقيق عبر الإنترنت بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي مع أصحاب المصلحة المعنيين من الإدارات. الدفاع والخزانة والأمن الداخلي. ستشارك مجموعة العمل هذه المعلومات حول النشاط السيبراني المكسيكي TCO عبر الوكالات وستقوم بتقديم المشورة وتدريب جهات إنفاذ القانون المكسيكية حول كيفية الاستجابة ، لا سيما تهديدات القرصنة التي تستهدف المؤسسات المصرفية. يجب تنبيه صانعي السياسة في الولايات المتحدة إلى الشراكة عبر الوطنية المحتملة بين المسؤولين الصينيين والمكسيكيين للملكية الفكرية ، ويجب على مجموعة العمل التحقيق في دور الدولة الصينية في اختيار هذه العناصر الإجرامية أو السماح لها بالعمل داخل حدودها.
بالتوازي مع ذلك ، يجب على وزارة الخارجية التعامل مع الحكومة الصينية لرفع مستوى غسل الأموال المرتبط بالمخدرات كأولوية مشتركة وإنشاء بروتوكولات مشتركة للتحقيق في عمليات نقل الأصول الرقمية غير المشروعة. أخيرًا ، يجب على الكونجرس زيادة التمويل لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة لتعزيز قدرتها على مراقبة المعاملات المشبوهة ، بالإضافة إلى نشاط السوق المظلمة والعملات المشفرة. سيؤدي إطار العمل الشامل الذي يوحد أصحاب المصلحة الحكوميين والشركاء مع الصين والمكسيك إلى تجهيز الولايات المتحدة لتتفوق على ابتكار كارتل الإنترنت.
