يشير تحليل blockchain إلى أن عناوين العملات المشفرة التي يُزعم أنها استخدمتها شركة Suex الروسية للتبادل ،
والتي تم وضعها مؤخرًا تحت العقوبات الأمريكية ، قد تلقت أكثر من 934 مليون دولار من أصول التشفير. وفقًا لوزارة الخزانة ،
تضمنت أكثر من 40٪ من معاملات المنصة جهات فاعلة إجرامية. نفى أحد مؤسسي Suex أي نشاط غير قانوني.
عالج وسيط التشفير Suex الخاضع للعقوبات 370 مليون دولار من أموال التشفير غير المشروعة
من خلال اتخاذ خطوات لمواجهة هجمات برامج الفدية ، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية أنظارها على تبادل الأصول الرقمية هذا الأسبوع.
كجزء من الإجراءات ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شركة Suex ، و
هي وسيط تشفير يعمل بدون وصفة طبية مقره في روسيا ، والذي تم اتهامه بتسهيل مدفوعات برامج الفدية وغسيل الأموال.
في يوم الثلاثاء ، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) نصيحة محدثة بشأن المخاطر المرتبطة ببرمجيات الفدية وأضاف Suex OTC s.r.o.
إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN).
نشر المكتب أيضًا عددًا من عناوين BTC و ETH و USDT التي يسيطر عليها الكيان ، والتي تم تأسيسها في جمهورية التشيك
ولكنها تعمل من مكاتب فعلية في المدن الروسية الكبرى موسكو وسانت بطرسبرغ.
وفقًا لتقرير صادر عن Elliptic ، تلقت العناوين المدرجة في القائمة السوداء البالغ عددها 25 عنوانًا أكثر من 934 مليون دولار من أصول التشفير.
استنادًا إلى ادعاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأن 40٪ من التداول على Suex ينطوي على أموال غير مشروعة ،
تقدر شركة تحليلات blockchain أن إجمالي معاملات التشفير المرتبطة بأنشطة غير قانونية تصل إلى أكثر من 370 مليون دولار على شكل معادل قانوني.
يشير Elliptic إلى أنه من خلال الإجراء ضد البورصة الروسية ، بلغ عدد الحالات التي فرض فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على الأنشطة التي تنطوي على العملات المشفرة سبع حالات.
تجاوزت قائمة عناوين التشفير الخاصة بالمكتب المرتبطة بالجهات الفاعلة المهددة 120 إدخالاً.
بعد قرار وكالة الاستخبارات المالية والإنفاذ الأمريكية ، يجب على الشركات والأفراد الأمريكيين عدم الانخراط في معاملات التشفير مع الوسيط الروسي الخاضع للعقوبات.
أضاف Elliptic أن القيود تنطبق على البنوك الأمريكية أيضًا ، والتي يجب أن تتجنب معالجة معاملات العملات الورقية نيابة عن Suex وتصفية التحويلات للبنوك التي تعمل مع البورصة ، مؤكدة:
يمكن أن يكون التأثير مخيفًا – حيث يؤدي إلى قطع Suex بشكل فعال عن أي وصول إلى نظام المقاصة بالدولار الأمريكي.
الشريك المؤسس لشركة Suex يرفض مزاعم الأنشطة غير القانونية
لم يكن هناك رد فعل رسمي على العقوبات من Suex حتى الآن ، لكن رجل الأعمال والمدير التنفيذي الروسي ، فاسيلي زابيكين ،
أكد في محادثة هاتفية مع صحيفة نيويورك تايمز أنه أحد مؤسسيها. وأوضح أن شركة Suex تأسست لتطوير برمجيات للصناعة المالية.
نفى Zhabykin أي نشاط غير قانوني وأشار إلى احتمال استهداف شركته عن طريق الخطأ. قدمت وزارة الخزانة القليل من التفاصيل حول الكيان ،
باستثناء عنوانين في موسكو وبراغ ، على التوالي ، وموقع البورصة ، Suex.io.
إلى جانب فاسيلي زابيكين ، يُقال إن من المتورطين في الشركة إيجور بيتوخوفسكي ، وإيلدار زاكيروف ، وماكسيم سوبوتين ،
وماكسيم كوربانجالييف ، والرأسمالي الاستثماري التشيكي تيبور بوكور ، حسبما أفادت Forklog. في حديثه إلى منفذ أخبار العملات الرقمية ،
نفى Kurbangaleev المشاركة المباشرة ، واعترف فقط أنه وشركاءه في العمل نظروا في شراكة مع الكيان التشيكي المسجل في عام 2019.
وقد تم تحديد Petukhovsky ، وهو مواطن روسي ، باعتباره أكبر مساهم في Suex OTC sro ، بينما يعتقد أن زابيكين وبوكور هما مديروها التنفيذيون.
كشف تحقيق أجرته شركة TRM Labs عن blockchain Intelligence أن “Suex كانت تعمل في البداية تحت ملكية الشركة
لشركة إستونية – Izibits OU ، التي لا تزال تحمل رخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية الإستونية نيابة عنها.
” Izibits ، المدرجة كمالك شركة Suex على موقعها باللغة الروسية ، هي أيضًا مشغل Chatex ، روبوت Telegram الذي
يقدم خدمات تبادل العملات المشفرة. تم تسجيل نطاق Suex.io بواسطة شركة Hightrade Finance Ltd.
ومقرها سانت فنسنت ، وهي الكيان القانوني المطلوب من مستخدمي Chatex التعاقد بموجب اتفاقية شروط الخدمة الخاصة بها.
