كيف استعادت وزارة العدل 2.3 مليون دولار من الفدية التي دفعتها شركة كولونيال بايبلاين لمجموعة من المتسللين تعرف باسم دارك سايد؟ أليس من المفترض أن تكون عملة البيتكوين ، العملة المشفرة التي تم الدفع بها ، غير قابلة للتعقب؟ في الواقع لا. عملة البيتكوين مجهولة المصدر ، لكنها بعيدة كل البعد عن الخصوصية – وهو تمييز مهم ولكن غالبًا ما يتم تجاهله. استعادت وزارة العدل أكثر من مليار دولار من البيتكوين في تحقيقات مختلفة خلال عام 2020 وحده.
دعمت شركات البرمجيات مثل Chainalysis و Elliptic المحققين الفيدراليين بمجموعة من أدوات التحليل التي تهدف إلى المساعدة في تعقب المجرمين والمحتالين الضريبيين ، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون إخفاء مسار عملات البيتكوين من خلال عشرات المعاملات المتتالية.
ما يعقد عملية الاسترداد هو إخفاء هوية البيتكوين. يُشار إلى المرسلين والمستلمين من خلال عناوين المحفظة – سلسلة من الأرقام والحروف – بدلاً من الأسماء أو أرقام الضمان الاجتماعي. تعمل العملات المشفرة الأخرى مثل Monero و zCash و Haven على تقنيات من شأنها أن توفر إخفاء الهوية والخصوصية. ولكن حتى ذلك الحين ، سيواجه المستخدمون معضلة “الخروج من المنحدر”.
ينشأ هذا عندما يحتاج المجرمون إلى إنفاق عملاتهم البيتكوين أو تحويلها إلى عملة تقليدية. تحدد المعاملة النهائية هوية المشارك وعادةً ما تؤدي إلى الاختصاص القضائي لواحدة أو أكثر من الوكالات الحكومية. وبالتالي ، بمجرد أن يحول المجرمون عملاتهم المعدنية إلى محفظة صرف – حتى تلك التي لا تلتزم بمتطلبات “اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال” في البورصة – يكون لدى المحققين ما يحتاجون إليه لتجميد هذه الأصول والمطالبة بها في النهاية. هذا ما حدث على الأرجح في حالة خط أنابيب المستعمرة.
تطرح العملة التقليدية مشاكل خاصة بها للمحققين. لا يمكن تعقب الأوراق النقدية إلا إذا لاحظت السلطات الأرقام التسلسلية مقدمًا. جمعت البنوك العالمية حوالي 15 مليار دولار من الغرامات في عام 2020 بسبب التمكين الضمني لغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى. قد تؤدي شفافية Bitcoin إلى التخفيف من الاحتيال والسرقة أكثر مما تفعله البنوك التقليدية والعملة على الإطلاق.
السيد غالستون هو الشريك الإداري لشركة Start Line ، وهي شركة رأس مال مغامر في مراحلها الأولى ، ومستثمر في عملة البيتكوين من بين العملات المشفرة الأخرى.
