سيقضي رجل من مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا العامين المقبلين خلف القضبان بعد إدانته بتشغيل خدمة صراف آلي غير شرعية لـ البتيكوين ، قالت وزارة العدل الأمريكية إن الرجل عالج ما يصل إلى 25 مليون دولار في BTC لعملائه ، وبعضها لمجرمين ، وهو ما كان على علم به.
حكمت القاضية جوزفين ستاتون على قيس محمد في منطقة وسط كاليفورنيا. جاء ذلك بعد أن أقر بأنه مذنب في تهم غسل الأموال وتشغيل الأموال غير المرخصة التي تنقل الأعمال والفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في عام 2020 ، كما ذكرت CoinGeek. بالإضافة إلى الجملة ، وافق على مصادرة 17 ماكينة صراف آلي BTC و 18.5 BTC و 222.5 إيثر و 22،820 دولارًا أمريكيًا نقدًا.
وفقًا لوزارة العدل ، يمتلك محمد ويدير شبكة من أجهزة الصراف الآلي BTC من 2014 إلى 2019 من خلال شركته Herocoin. سيقدم لعملائه خدمات تحويل BTC إلى نقد ، سواء بشكل شخصي أو من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة به. وبحسب ما ورد قام بفرض عمولة تصل إلى 25 ٪ وهي أعلى بكثير من متوسط السوق.
أعلن محمد عن نشاطه التجاري عبر الإنترنت تحت اسم الشاشة “Superman29” ، مدعياً أنه يمكنه استبدال ما يصل إلى 25000 دولار من BTC. كلما التقى بعملائه شخصيًا ، لم يستفسر أبدًا عن مصدر الأموال. يمكن لعملائه أيضًا الوصول إلى النقد لـ BTC على أجهزة الصراف الآلي الخاصة به.
تدعي وزارة العدل أنه في عدد من المناسبات ، تظاهر عملاء سريون بأنهم عملاء وتواصلوا مع محمد للحصول على خدماته. في إحدى الحالات ، أخبر الوكيل محمد أن BTC كانت من عصابة للإتجار بالبشر والدعارة. جلب له وكيل آخر ما قيمته 16000 دولار من BTC والتي ادعى أنها من نشاط غير قانوني على الويب المظلم. لا يزال محمد يتبادل البيتكوين على الرغم من علمه أنها كانت من أنشطة غير قانونية.
كان محمد ، الذي كان موظفًا سابقًا في البنك نفسه ، يدرك جيدًا أنه بحاجة إلى تسجيل شركته لدى FinCEN. في يوليو 2018 ، اتصلت به FinCEN وطلبت منه تسجيل شركته والامتثال لجميع متطلبات شركة خدمات الأموال. وأثناء قيامه بالتسجيل ، لم ينفذ أبدًا برامج مكافحة غسيل الأموال.
في مذكرة الحكم ، ذكر المدعون المسؤولون عن القضية ، “بدلاً من استخدام معرفته لإنشاء برنامج امتثال قوي ، تجنب (محمد) واحداً واستفاد من خلال جعل عمله قناة فعالة وغير خاضعة للرقابة ومجهولة المصدر تقريباً للمال غسل الأموال والجرائم الأخرى “.
