قال وزير الدولة للمالية بانكاج تشودري يوم الثلاثاء :
إن مديرية الإنفاذ تحقق في غسل أموال بقيمة 2790 كرور روبية من خلال تبادل العملات المشفرة WazirX.
و وفقًا لوكالة الأنباء PTI
قال في رد مكتوب على راجيا سابها، ، إن إدارة الطوارئ تحقق في قضيتين متعلقتين بالعملة المشفرة ضد WazirX بموجب أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA).
“في إحدى الحالات”:
كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن أن منصة تبادل التشفير الهندية، WazirX، التي تديرها زانمي لابس المحدودة الخاصة في الهند كانت تستخدم البنية التحتية المسورة لشركة باينانس للتبادل في جزيرة كايمان.
علاوة على ذلك، وجد أن جميع معاملات التشفير بين هاتين البورصتين لم يتم تسجيلها حتى في البلوكشين وبالتالي كانت تتصف بالغموض “.
وفقًا لذلك، بموجب أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي ضد WazirX للسماح بتحويل أصول التشفير إلى الخارج بقيمة 2790 كرور روبية إلى محافظ غير معروفة.
علاوة على ذلك، وفي حالة أخرى، لوحظ أن البورصات الهندية، وهي WazirX، سمحت لطلب المستخدمين الأجانب بتحويل عملة مشفرة إلى أخرى على منصتها الخاصة وكذلك باستخدام النقل من بورصات الطرف الثالث مثل FTX و Binance وما إلى ذلك
رداً على سؤال آخر، قال تشودري إن العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لا حدود لها بحكم التعريف كما تتطلب تعاونًا دوليًا لمنع المراجحة التنظيمية.
و على حد قوله، فإن أي تشريع للتنظيم أو لحظر حيازة مثل هذا القطاع بلا حدود والتجارة فيه لا يمكن أن يكون فعالاً إلا بعد تعاون دولي كبير في تقييم المخاطر والفوائد وتطور التصنيف والمعايير المشتركة،
