لقد وضعت إيرادات الخدمات الداخلية (IRS) عينها على Bitcoin. وعندما يتعلق الأمر بالجرائم المالية ، هناك شيء واحد يراقبه عن كثب: Telegram.
وفقًا لـ IRS ، تعد الدردشات السرية على Telegram ، وهو تطبيق دردشة يحافظ على الخصوصية يقوم بتشفير رسائل المستخدمين من طرف إلى طرف ، في الوقت الحالي أحد أكثر الأشياء إثارة للقلق لمسؤولي إنفاذ القانون.
هذا لأن التبادلات من نظير إلى نظير (P2P) التي تعمل على تطبيق المراسلة الفورية الشهير يمكنها تحويل الأموال المتسخة أو المسروقة بسرعة وسهولة ، وفقًا لما قاله الوكيل الخاص لوحدة جرائم الإنترنت التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية ، كريس جانكزيوسكي ، لـ Decrypt.
تولي مصلحة الضرائب في هذه الأيام اهتمامًا أكبر بجرائم التشفير – وسوق التشفير الأوسع بشكل عام. كشفت إدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي عن خطة ضريبية جديدة من شأنها إجبار الشركات التي تجري تحويلات عملة مشفرة بقيمة 10000 دولار أو أكثر على الإبلاغ عن هذه المعاملات إلى مصلحة الضرائب.
وفي الأسبوع الماضي ، طلب مفوض IRS Charles Rettig سلطة الكونغرس الصريحة لتنظيم العملات المشفرة ومراقبة بيانات التشفير وجمعها عن كثب. صرحت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا أن “العملة المشفرة تطرح بالفعل مشكلة اكتشاف كبيرة من خلال تسهيل النشاط غير القانوني.”
قال Janczewski ، الذي ساعد في عام 2018 في خرق موقع إباحي ضخم للأطفال من خلال فحص معاملات Bitcoin ، إنه أقل قلقًا بشأن النشاط غير القانوني المحتمل في التبادلات القياسية أو حتى بروتوكولات مبادلة العملات مثل ShapeShift ، التي كانت مركزًا لغسيل الأموال في Wall Street Journal. التحقيق في 2018.
وقال: “لا أعتقد ، شخصيًا ، أن هذه [الأنواع من التبادلات] تشكل تهديدًا كبيرًا مثل هذه التبادلات P2P – تجار مقرهم في الصين ومتداخلين في بورصات أخرى”. وأضاف أنه غالبًا ما تكون هناك “شبكة من الأشخاص الذين يرغبون في تحويل العملات المشفرة إلى عملة فيات”.
تعمل مثل هذه المجموعات بشكل مشابه جدًا لمكان السوق الشهير ، LocalBitcoins.com ، الذي يعلن عن قوائم العروض لشراء أو بيع البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى. إذا بدت جذابة ، فأنت ببساطة ترسل رسالة إلى المشتري / البائع وتتم الصفقة. ولا يأخذ أي وسيط اقتطاعًا ، كما هو الحال في البورصة – مثل Coinbase أو Kraken أو Binance.
