أدخل كيون رودريغيز، أحد الأشخاص المرتبطين بخدمة مزج العملات المشفرة الشهيرة ساموراي والت،
على إقرار بالبراءة من تهم غسيل الأموال.
وقد قدمت وزارة العدل الأمريكية تهمًا ضد رودريغيز وشريكه في التأسيس ويليام هيل،
تتعلق بمختلف الجرائم المرتبطة بتورطهم في خدمة ساموراي والت.
في 29 أبريل، حضر رودريغيز أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في منطقة نيويورك الجنوبية،
حيث أدلى بإقرار بالبراءة من تهمة التآمر لتشغيل عملية تحويل أموال غير مرخصة وتهم غسيل الأموال.
تم الإفراج عن رودريغيز بكفالة قدرها مليون دولار.
كجزء من اتفاق الكفالة، تم إطلاق سراح رودريغيز بكفالة بقيمة مليون دولار.
ومع ذلك، تم تقييده الآن في حركته، ويجب عليه ارتداء جهاز لمراقبة الموقع.
وسيتم تقييده في المقام الأول في منزله في هارموني، بنسلفانيا، مع سفر محدود يُسمح
به في أجزاء من نيويورك وبنسلفانيا.
تحظر شروط كفالة رودريغيز بوضوح أي نشاطات تتعلق بمحفظة ساموراي والت أو أي
معاملات بالعملات المشفرة دون موافقة مسبقة.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية ومنع أي استمرار محتمل للأنشطة
غير القانونية المزعومة.
في الوقت نفسه، تم اعتقال ويليام هيل، مدير التكنولوجيا لمحفظة ساموراي والت، في نفس اليوم
الذي تم فيه اعتقال رودريغيز، ولكنه لم يظهر حتى الآن أمام المحكمة الأمريكية.
جرى اعتقال هيل في البرتغال، وتقوم السلطات حاليًا بالتعامل مع عملية التسليم.
من المقرر أن يظهر رودريغيز أمام المحكمة مرة أخرى في 14 مايو، حيث من المتوقع أن تتكشف
تطورات إضافية في القضية.
يواجه كل من الشخصين عواقب خطيرة إذا ثبتت إدانتهما.
تحمل تهمة غسيل الأموال عقوبة سجنية محتملة تصل إلى 20 عامًا، بينما يمكن أن تؤدي تهمة التآمر
لتشغيل عملية نقل أموال غير مرخصة إلى حد أقصى خمس سنوات وراء القضبان.
كجزء من التحقيق المستمر، اتخذت السلطات بالفعل السيطرة على خوادم ونطاق محفظة
ساموراي والت الموجودة في أيسلندا.
الولايات المتحدة تشن حملة على خدمات مزج العملات المشفرة
الاعتقالات تأتي في إطار حملة أوسع نطاقًا من قبل الحكومة الأمريكية ضد خدمات مزج العملات المشفرة،
التي تم اتهامها بتسهيل أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بمجموعات قراصنة الكمبيوتر والمنظمات الإرهابية.
قام مكتب الرصد الأصول الأجنبية، تحت وزارة الخزانة الأمريكية، بفرض عقوبات على منصات
مثل Blender وTornado Cash، على الرغم من مواجهة انتقادات من قادة الصناعة والمشرعين
الذين يرون أن مثل هذه الإجراءات قد تعيق الابتكار وتعيق الاستخدام الشرعي لتقنيات تعزيز الخصوصية.
في الأسبوع الماضي، رفضت وزارة العدل طلبًا من مطور Tornado Cash، رومان ستورم، لرفض التهم الجنائية،
معتبرة أن الحجج التي قدمها الدفاع تقدم حقائق متنازع عليها ينبغي أن تُقدر من قبل هيئة محلفين
بدلاً من حُلولها في مرحلة مبكرة من الدعوى.
اتهمت وزارة العدل ستورم، بالتواطؤ مع زميله المطور رومان سيمينوف، بتهمة التآمر لارتكاب غسيل الأموال،
والتآمر لتشغيل مرسل أموال غير مرخص، والتآمر لانتهاك قوانين العقوبات من خلال إنشاء وتشغيل Tornado Cash.
زعمت السلطات الأمريكية أن Tornado Cash قد استخدمت من قبل كيانات إجرامية، بما في ذلك
مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، لأغراض غسيل الأموال.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي
شاهد أخر مقالتنا
المحلل يتوقع وصول سعر البيتكوين إلى 300 ألف دولار مع دخولها في مرحلة الارتفاع العنيفة
تحليل يومي للبيتكوين: الاتجاهات الهابطة المستمرة تعيق استعادة البيتكوين
تحليل لإثيريوم: مرحلة التجميع تسلط الضوء على إمكانية مسار هابط
