السلطات البرازيلية تضبط 33 مليون دولار في تحقيقات غسل الأموال المرتبطة بتبادلات العملات المشفرة

صادرت السلطات البرازيلية 33 مليون دولار مرتبطة بتحقيق في غسل الأموال يتعلق بتبادل العملات المشفرة. العملية ، المسماة “صفقة التبادل” من قبل الشرطة البرازيلية ،

تضمنت ستة أوامر تفتيش في مواقع مختلفة من البلاد. تم توجيه عمليات البحث هذه للعثور على الشركات الوهمية التي تستخدم تبادلات العملات المشفرة لأغراض غسيل الأموال المزعومة.

الشرطة البرازيلية تضبط 33 مليون دولار في تحقيق غسل أموال

صادرت السلطات البرازيلية 33 مليون دولار تابعة لشركات وهمية ، وفقًا لتقارير من الشرطة البرازيلية ،

استخدمت عمليات تبادل العملات المشفرة لأغراض غسيل الأموال.

أصدرت المحاكم البرازيلية ستة أوامر تفتيش في ممتلكات مرتبطة بهذه الشركات الوهمية الموجودة في دياديما وفي العاصمة.

أدت هذه الأوامر إلى كتل حساب مختلفة من شخصين و 17 كيانًا قانونيًا.

توصلت التحقيقات إلى أن العديد من الشركات تعاملت بمبالغ كبيرة من الأموال فيما بينها كوسيلة لخداع السلطات ،

ثم استخدمت سمسرة تشفير لتحويل هذه الأموال إلى أصول عملة مشفرة لا يمكن ربطها بمصدرها الأصلي.

بعض هذه التبادلات تعمل فقط بدعم من هذه الشركات الوهمية ، وفقًا لتقرير صادر عن الشرطة البرازيلية.

يشير التقرير الرسمي

إلى أن هذا الوسيط المحدد تعامل بمبالغ مالية أكبر مع ما لا يقل عن 14 شركة مصنفة كشركات وهمية أو وهمية. ومع ذلك ، لم تقدم السلطات أسماء البورصات أو الشركات الوهمية المشاركة في التحقيق.

اشتباه التبادلات

تعتقد الشرطة أن شركات السمسرة التي تم التحقيق فيها ، والتي لا تتطلب الحد الأدنى من عمليات التحقق من “اعرف عميلك” من عملائها ولا تقدم استفسارات حول أصل الأموال التي تم التعامل معها ،

تعمل جنبًا إلى جنب مع هذه الشركات الوهمية لتحويل أموال السوق السوداء إلى العملات المشفرة إلى الحصول على أرباح. ذكرت الشرطة البرازيلية أن هذه العمليات هي:

تعتزم إرسال الأموال إلى الشركات في الخارج مع الإعادة اللاحقة إلى الوطن من خلال محاكاة عمليات البيع أو تقديم الخدمة

كانت السلطات البرازيلية سريعة في الرد على هذا النوع من الجرائم التي تنطوي على أصول العملات المشفرة وعمليات التبادل.

هذه هي العملية الثانية المتعلقة بالعملات المشفرة التي تنفذها السلطات البرازيلية في أقل من شهر.

ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على كلاوديو أوليفيرا ، المعروف باسم “ملك بيتكوين” في البرازيل لمشاركته المزعومة في عملية احتيال بقيمة 300 مليون دولار. زيف تبادله اختراقًا ترك ما يقرب من 7000 عميل متأثرًا ، وفقًا لتحقيقات الشرطة الجارية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


© 2021 - الساحة الرقمية | Digital-Aarena.com. All Rights Reserved.