اخبار عامه

اعتقلت الصين أكثر من 1100 مشتبه بهم في حملة على غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة

قالت وزارة الأمن العام إن الشرطة في الصين ألقت القبض على أكثر من 1100 شخص يشتبه في استخدامهم العملات المشفرة لغسل عائدات غير قانونية من عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت في حملة قمع أخيرة.

جاءت الاعتقالات في الوقت الذي كثفت فيه السلطات في الصين حملتها القمعية على تداول العملات المشفرة. في الشهر الماضي ، حظرت ثلاث هيئات صناعية الخدمات المالية وخدمات الدفع المتعلقة بالتشفير ، وتعهد مجلس الدولة ، مجلس الوزراء الصيني ، بتضييق الخناق على تعدين وتداول البيتكوين.

قالت وزارة الأمن العام إنه بحلول ظهر الأربعاء ، ضبطت الشرطة أكثر من 170 جماعة إجرامية متورطة في استخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال.

قالت الوزارة عبر حسابها الرسمي WeChat ، إن مبيضا الأموال فرضوا عمولة على عملائهم المجرمين تتراوح بين 1.5 في المائة و 5 في المائة لتحويل العائدات غير القانونية إلى عملات افتراضية عبر منصات تبادل العملات المشفرة.

قالت جمعية الدفع والمقاصة الصينية يوم الأربعاء إن عدد الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات الافتراضية في ازدياد.

وقالت الرابطة في بيان ، لأن العملات المشفرة مجهولة المصدر وملائمة وذات طبيعة عالمية ، “فقد أصبحت بشكل متزايد قناة مهمة لغسيل الأموال عبر الحدود”.

وفقًا للجمعية: أصبحت العملات المشفرة بالفعل وسيلة شائعة للدفع في أنشطة المقامرة غير القانونية. ما يقرب من 13 في المائة من مواقع المقامرة تدعم استخدام العملات الافتراضية ، وقد جعلت تقنية blockchain من الصعب على السلطات تتبع الأموال

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x