تم الإفراج عن الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة الروسية Wex ، دميتري فاسيليف ، من الاعتقال في وارسو في وقت سابق من هذا الشهر.
عاد الرئيس السابق لمنصة تداول العملات المعدنية التي توقفت الآن إلى روسيا بينما لا تزال الإجراءات القضائية ضده في بولندا جارية.
محكمة بولندية ترفض تسليم Wex Executive إلى كازاخستان
أطلقت السلطات في بولندا سراح دميتري فاسيليف ، الرجل الذي كان على رأس شركة Wex
التي كانت ذات يوم أكبر بورصة عملة مشفرة في روسيا. احتُجز المواطن البيلاروسي البالغ من العمر 34 عامًا في مطار وارسو في 11 أغسطس ، في البداية لمدة 40 يومًا ، لكنه ظل في الحجز لمدة أربعة أشهر تقريبًا.
وقال فاسيلييف لبوابة أخبار الأعمال الروسية آر بي سي
إنه سُمح له بالمغادرة في 7 ديسمبر وعاد إلى روسيا حيث يقيم.
وأوضح محاميه البولندي كذلك أن المحكمة رفضت تسليمه إلى كازاخستان لكنها لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا في قضيته.
تم القبض على المدير التنفيذي السابق لشركة Wex بعد اختفاء 450 مليون دولار من حسابات مرتبطة بالبورصة. وفقًا لصحيفة Gazeta Wyborcza البولندية اليومية ، فإن إدارة البورصة مسؤولة عن خسارة الأموال التي تخص مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك بولندا ودول أخرى.
تم إطلاق Wex في سبتمبر من عام 2017 ويعتبر خليفة بورصة BTC-e سيئة السمعة. أوقف هذا الأخير أنشطته في وقت سابق من ذلك العام ، بعد احتجاز اليونان لأحد مشغليها المزعومين ، ألكسندر فينيك ، الذي تم القبض عليه بأمر من الولايات المتحدة.
يتهم المدعون الأمريكيون متخصص تكنولوجيا المعلومات الروسي بغسل ما يصل إلى 9 مليارات دولار من خلال BTC-e. وكانت فرنسا قد حكمت عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر الماضي. كما رفضت السلطات القضائية الفرنسية تسليمه لروسيا حيث تورط في جرائم أخرى.
كما احتُجز دميتري فاسيليف في إيطاليا ، في صيف 2019 ، بناءً على طلب من الإنتربول فيما يتعلق بالقضية الجنائية المرفوعة ضده في كازاخستان حيث كان مطلوبًا بتهم الاحتيال. ثم ، في أغسطس من نفس العام ، أطلقت السلطات الإيطالية سراح فاسيليف على الرغم من الإجراءات الجنائية الجارية ضده في عدد من البلدان الأخرى مثل روسيا وبيلاروسيا والصين.
في سبتمبر ، كشفت التقارير أن 100 ETH قد تم سحبها من محفظة Wex ، وهي أول حركة للأموال منذ ثلاث سنوات. تم تحويل الرصيد المتبقي البالغ 9،916 ETH ، الذي كان بقيمة 30 مليون دولار في ذلك الوقت ، إلى عنوان جديد بعد بضعة أيام. في نوفمبر ، اتُهمت وزارة الداخلية الروسية ، MVD ، بالتقاعس عن الاستجابة لطلب من ضحايا البورصة لمصادرة أصولها.
