اتخذت شرطة كوينزلاند إجراءات ضد احتيال مزعوم في مجال الاستثمار في العملات المشفرة على
الساحل الذهبي، مما أدى إلى اعتقال وتوجيه تهم لأربعة أفراد.
بدأت التحقيقات، التي قادتها وحدة غسيل الأموال في مجموعة جرائم المال والجرائم الإلكترونية المالية،
في يوليو 2022، وفقًا لتقرير من وسائل الإعلام الأسترالية 9News.
تركزت البحث على شركات مثل Crypto Advisers Australia وStrategic Capital
وActive Marketing Solutions وAlternative Capital، التي كانت مشتبهًا
فيها بالانخراط في أنشطة الاحتيال وغسيل الأموال.
الشرطة تقبض على رجلين وامرأتين
تمت الانفراجة في القضية في 11 و 12 مارس عندما قامت الشرطة بالقبض على
رجلين وامرأتين متورطين في الاحتيال.
قبل الاعتقالات، تم تنفيذ مذكرات تفتيش في عدة مواقع عبر الساحل الذهبي.
بعد التحقيق الدقيق، تم توجيه اتهامات لرجل يبلغ من العمر 46 عامًا من شمال بريسبان
بأربع تهم من الاحتيال وتهمة واحدة بالمشاركة المعرفة في غسيل الأموال.
ظهر أمام محكمة بريسبان للمرة الأولى في 25 مارس ومن المتوقع أن يعود في 27 مايو.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتهام رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من الساحل الذهبي، بالإضافة
إلى امرأتين تبلغان من العمر 37 و 63 عامًا، بتهمة واحدة من غسيل الأموال.
من المقرر أن يظهروا جميعًا أمام محكمة ساوثبورت الماجستير في 29 أبريل. وفقًا للسلطات،
قامت المجموعة بتنظيم نظام بونزي، وقد خدعت حوالي 30 ضحية بين عامي 2018 و 2021.
اعتمد الاحتيال جزئيًا على المكالمات الباردة للأفراد غير المشتبه بهم.
يزعم الشرطة أن المتهمين قاموا بغسل أكثر من 1.5 مليون دولار من خلال وسائل مختلفة،
بما في ذلك العملات المشفرة، والمعادن الثمينة، والسيارات الفاخرة، والعقارات، في محاولة لإخفاء أصول الأموال غير الشرعية.
“يجب على الناس طلب المشورة المهنية من مخطط مالي مسجل لفهم شرعية الاستثمار،
وما هي العوائد المتوقعة، والمخاطر المتضمنة”، وفقًا للمفتش القضائي المتحدث باسم الشرطة ستيف باسكين.
العملات المشفرة تحت المراقبة في أستراليا
يُلاحظ أن العملات المشفرة تتعرض لمزيد من الفحص في أستراليا.
في مايو من العام الماضي، أعلنت بورصة العملات المشفرة بينانس أستراليا لعملائها
أنهم سيفقدون الوصول إلى الإيداعات والسحوبات بالدولار الأسترالي بسبب قرار مقدم الخدمة الثالث الخاص بها.
وفي يوليو، قام مسؤولون من هيئة أستراليا للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC)
بتنفيذ عمليات بحث في مكاتب بينانس أستراليا.
علاوة على ذلك، في مارس، طلبت الجهة الرقابية للرقابة البنكية في أستراليا
من البنوك الإبلاغ عن تعرضاتها لشركات العملات المشفرة والشركات الناشئة بعد انهيار
بنك وادي سيليكون والتضخم الناتج عنه في القطاع المصرفي.
طلبت APRA من البنوك المحلية تحسين تقاريرها عن الأصول المشفرة وتقديم
تحديثات يومية للمشرع للحصول على مزيد من الرؤية حول الضعف المحتمل في النظام.
في أكتوبر، كشفت الحكومة الأسترالية أيضًا عن مقترح يهدف إلى تعريض منصات الأصول الرقمية
لنفس القوانين التي تحكم مقدمي الخدمات المالية الأخرى.
وكجزء من الخطة، سيكون على مشغلي منصات العملات المشفرة الحصول على ترخيص لخدمات مالية،
بالإضافة إلى مراقبة مستمرة وفحوصات دورية لأموال العملاء.
استجابةً للقيود المتزايدة على المدفوعات بالعملات المشفرة، أطلقت Blockchain Australia،
هيئة صناعية تمثل صناعة البلوكتشين والعملات الرقمية في أستراليا، مبادرات جديدة للتصدي
لمسألة عمليات الاحتيال والغش في المجال.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك ، تويتر)
شاهد أخر مقالتنا
تدفق 60,000 إيثريوم خلال أسبوعين من منصات التحصين السائل
كيفية شراء NFT على منصة Coinbase NFT باستخدام محفظة Coinbase
فقدان أداة تحليل OXT في مجتمع العملات الرقمية | 2024
