البيتكوين

ألقت السلطات القبض على “ملك التشفير” الهندي ، وينفي WazirX تورطه

ألقى مكتب مكافحة المخدرات الهندي (NCB) القبض على ماكاراند بارديب أديفيركار ، خريج تكنولوجيا المعلومات في مومباي ، والذي يُزعم أنه استخدم البيتكوين (BTC) لمساعدة تجار المخدرات على شراء المخدرات من الويب المظلم.
كثيرًا ما تُستخدم العملات المشفرة مثل البيتكوين كوسيلة للدفع في الويب المظلم. سيدفع مشترو العقاقير المحظورة ثمن شرائهم بالعملات المشفرة ثم يتلقون المادة من خلال الخدمة البريدية.
“ملك التشفير”
يقال إن Adivirkar ، المعروف باسم “Crypto King” في دائرة المخدرات السرية ، سهّل هذه المعاملات القائمة على التشفير. سيحصل على أموال من عملائه ، وبدوره ، يستخدم محفظته المشفرة لشراء عقار الهلوسة LSD وغيره من المواد غير المشروعة من الشبكة المظلمة نيابة عنهم. ثم سيحصل على عمولة لجهوده.
“يقوم التاجر بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي لأحد الأصدقاء ، ويقوم الصديق بتحويله إلى شخص ثالث ، يقوم بسحب النقود وإعطائها له. ثم استخدم أديفيركار محافظ البيتكوين الخاصة به للدفع لبائعي المخدرات في بولندا ودول أوروبية أخرى من خلال قال سمير وانكيدي ، مدير المنطقة لوحدة البنك الأهلي التجاري في مومباي ، “شبكة الويب المظلمة” ، وفقًا لـ Vice.
WazirX تنفي تورطها مع Adivirkar
ادعى Wankhede أن Adivirkar استخدم العديد من محافظ البيتكوين في بورصات تشفير مختلفة ، بما في ذلك أكبر منصة تداول للأصول الرقمية في الهند WazirX.
وأكدت البورصة أنها تلقت بريدًا إلكترونيًا من البنك الأهلي التجاري يستفسر فيه عن أنشطة تداول Adivirkar على منصتها ، لكنها نفت أي صلة بالمتهمين.
نشر WazirX على تويتر: “بعد التحقق من سجلاتنا ، اكتشفنا أن المتهم ليس من مستخدمي WazirX ، وقد أبلغنا السلطات بذلك في 12 يونيو 2021”. “ومع ذلك ، نود أن نعيد التأكيد على أن WazirX تتبع أفضل الممارسات العالمية بشأن امتثال KYC و AML ولديها نظام قوي لمراقبة المعاملات. إننا نجري تحققًا صارمًا من KYC لكل مستخدم للتحقق من هويته “.


معاملات بيتكوين المشبوهة
تم القبض على Adivirkar بعد أن استولى NCB Mumbai على 20 بقعة من LSD من قرية هندية في نوفمبر 2020. أصبحوا مشبوهين لأن المادة صنعت في أوروبا وربما تم شراؤها من الشبكة المظلمة.
تمكنوا أخيرًا من تتبع Adivirkar بعد عملية استخباراتية اكتشفت معاملتين مشبوهتين من محفظة البيتكوين الخاصة به.

مقالات ذات صلة

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x