أعلن رئيس الوكالة أن شركة Rosfinmonitoring تجري مئات التحقيقات في قضايا تتعلق بالعملات المشفرة. يشارك مئات الآلاف
من الروس في صفقات تشفير في الخارج ، كما أبلغت أعلى هيئة تنظيمية الرئيس الروسي.
بدأت السلطات الروسية في 20 قضية جنائية مرتبطة بأصول التشفير
تحاول خدمة المراقبة المالية الفيدرالية في الاتحاد الروسي ، والمعروفة أيضًا باسم Rosfinmonitoring ، كشف حوالي 400 حالة
تشارك فيها العملات المشفرة. وكشف مدير الوكالة يوري شيخانشين عن الرقم خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وأشار المسؤول رفيع المستوى إلى أن هيئة الرقابة المالية تعمل عليها مع ممثلين عن وزارة الشؤون الداخلية (MVD) وجهاز
الأمن الفيدرالي (FSB). وقال أيضًا إن سلطات إنفاذ القانون بدأت بالفعل 20 قضية جنائية تتعلق بالأصول الرقمية.
وتعليقًا على حجم دوران العملة المشفرة الذي سجلته إدارته ، أقر Chikhanchin بأن الروس يواصلون استخدام منصات العملات
المشفرة الموجودة خارج البلاد بنشاط. وأوضح:
هذه الظاهرة لا تزال موجودة. وفقط على موقعين أجنبيين ، وبورصتين ، يشارك مئات الآلاف من المواطنين الروس في معاملات تبلغ قيمتها عشرات المليارات.
نقلاً عن منفذ التشفير لبوابة أخبار الأعمال الروسية RBC ، أشار المنظم إلى أن هذه ليست مجرد مستوطنات أو صفقات
استثمارية. يوري شيخانشين مقتنع بأن بعض عمليات النقل هذه مرتبطة بالجريمة.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا العام ، فقد تجاوز عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بتعدين العملات
المشفرة في روسيا 1500 قضية في عام 2021. وكان 62٪ منها قضايا جنائية ، تتعلق معظمها بالاتجار بالمخدرات. تمثل الأرقام
زيادة سنوية بنسبة 40 بالمائة.
لم تقم روسيا بعد بتنظيم مساحة التشفير الخاصة بها بشكل كامل من خلال قانون “حول العملة الرقمية” الذي من المتوقع أن
يراجعه المشرعون خلال جلسة الخريف لمجلس الدوما ، مجلس النواب بالبرلمان. بينما تتفق معظم البديهيات في موسكو على
أن الروبل يجب أن يظل العملة القانونية الوحيدة في البلاد ، يستكشف المسؤولون خيار السماح بمدفوعات العملات المشفرة
للتسويات الصغيرة في التجارة الدولية.
