اتهمت وزارة العدل الأمريكية كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة Mining Capital Coin بالتآمر لارتكاب عملية احتيال استثمار
بقيمة 62 مليون دولار.
وفقًا لشكوى وزارة العدل ، خدع Luiz Capuci والمتآمرون المشاركون الذين لم يكشف عن أسمائهم المستثمرين بشأن إمكانات
توليد الأرباح من حزم التعدين MCC ورمزًا محليًا يسمى Capital Coin ، والذي كان مدعومًا بـ “أكبر عملية تعدين للعملات
المشفرة”.
كشفت شكوى تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشهر الماضي أن Capuci باعت حزم التعدين لما لا
يقل عن 65000 مستثمر منذ يناير 2018.
وقال بيان صحفي للشركة السعودية للكهرباء إن المجموعة عرضت عوائد يومية بنسبة 1٪ لمدة تصل إلى عام.
نفس الأكاذيب القديمة
تجادل وزارة العدل بأنه بدلاً من استخدام أموال المستثمرين لتعدين العملات المشفرة ، كما وعد Capuci ، قام بتحويل الأموال
إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة به.
ذكرت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن MCC كسبت أكثر من 8 ملايين دولار من بيع حزم التعدين و 3.2 مليون دولار من
رسوم البدء ، والتي مولت أسلوب حياة باهظ الثمن يشمل السيارات الفاخرة واليخوت والعقارات.
على السيارات واليخوت الفاخرة
تمتلك MCC جميع خصائص المخطط الهرمي. لجذب المستثمرين ، سعى كابوتشي ، 44 عامًا ، من بورت سانت لوسي ،
فلوريدا ، إلى الشركات التابعة والمروجين. في المقابل ، وعد المروجين بتقديم هدايا باهظة مثل ساعات Apple ، وأجهزة iPad ، والسيارات الفاخرة.
في بيان صحفي ، صرح مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت جونيور من القسم الجنائي بوزارة العدل:
“تلتزم الدائرة بمتابعة الأموال – سواء كانت حقيقية أو رقمية – لفضح المخططات الإجرامية ومحاسبة هؤلاء المحتالين وحماية المستثمرين.”
روبوتات تداول العملات المشفرة المتقدمة للمستثمرين المخادعين
قال كابوتشي إن MCC دخلت في شراكة مع خبراء برمجيات بارزين في آسيا وروسيا والولايات المتحدة “لبناء نسخة محسّنة من
روبوتات التداول التي تم اختبارها باستخدام تقنية لم يسبق استخدامها من قبل.”
في نفس اليوم الذي تم فيه الكشف عن لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل ، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تهم
احتيال ضد MCC ، والمؤسس المشارك Emerson Pires ، و Capuci ، وكيانين مملوكين لشركة Capuci و Bitchain Exchanges و
CPTLCoin Corp.
اتهمت وزارة العدل Capuci بتهمة التآمر على الاحتيال الإلكتروني ، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر الدولي
لغسيل الأموال.
45 عاما خلف القضبان
في حالة إدانته بجميع التهم ، قد يواجه عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن. يقوم مكتب ميامي الميداني التابع لمكتب
التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي بالتحقيق في الموقف حاليًا.
في السنوات الأخيرة ، اتهمت السلطات عددًا من قادة التشفير بتشغيل مخططات Ponzi.
وجهت وزارة العدل الاتهام إلى مبتكر Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani في وقت سابق من هذا العام بزعم تشغيل
مخطط Ponzi بقيمة 2 مليار دولار – وهو أكبر عملية احتيال هرمية تشفير في التاريخ.
