تخلق السمات المتأصلة في البيتكوين الشفافية المالية – ولكن مع الاستخدام المناسب، يمكن لمستخدمي البيتكوين الاحتفاظ بالخصوصية اللازمة للحفاظ على الحرية.
الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان يتم اعتباره الآن أمرًا مفروغًا منه. لا يتعلق الأمر بوجود شيء تخفيه، ولكن يتعلق بممارسة القدرة على الكشف عن نفسك بشكل انتقائي للعالم وبالتالي تأمين الاستقلالية في حياتك.
الأبواب والأقفال والنوافذ والخزائن والستائر هي بعض الأجهزة التي نستخدمها في المجال المادي لحماية خصوصيتنا.
لسوء الحظ، نحن نعيش الآن في مجتمع تم التغلب فيه على الخصوصية من خلال الإكراه على المشاركة والشفافية.
الإنترنت في شكله الحالي يعاني من نقص في خصوصية المستخدم ولم يتم تطويره مع حماية قوية للخصوصية منذ البداية.
بياناتنا الشخصية هي «النفط الجديد» وهي جاهزة للاستغلال من قبل الدولة وشركة Big Tech والمتسللين.
أصبحت المشاركة هي الافتراضية بفضل توفر الأدوات الرقمية التي تسمح للمرء بمشاركة كل شيء من اللحظات الثمينة إلى المواقع الدقيقة.
في حين أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي جعلت التواصل لمسافات طويلة أسهل بكثير، فإن آثار الأقدام الرقمية التي يتم إنشاؤها عبر الإنترنت
وكل يوم من قبل مليارات الأشخاص تعرض خصوصيتهم للخطر بطرق عديدة.
تعد عمليات اختراق البيانات والمطاردة عبر الإنترنت والتسلط الإلكتروني وهجمات التصيد الاحتيالي أمثلة قليلة.
ومع ذلك، بفضل ثقافة المشاركة المذكورة أعلاه، فإن الرغبة في الحفاظ على الخصوصية أمر مستهجن ويعتبر مريبًا.
بعد كل شيء، لماذا تحتاج إلى الخصوصية إذا لم يكن لديك ما تخفيه ؟
بدون الخصوصية، ما زلنا نعيش في ظل وهم كاذب بالحرية، بينما يتم التحكم في صنع القرار عن بعد من قبل أولئك الذين يجمعون بياناتنا.
الخصوصية ليست غير قانونية وليست رفاهية. الخصوصية شرط مسبق ضروري للحرية.
حتى وقت قريب كانت الخصوصية المالية هي التخلف عن السداد بسبب الاستخدام المكثف لأموال السلع مثل الذهب وبعد ذلك، النقد.
يمكنك التعامل بحرية دون الكشف عن أي معلومات شخصية للتجار أو تعريض أي من مشترياتك للبنك. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة
انخفض استخدام النقد تدريجيًا (والخصوصية المالية جنبًا إلى جنب) بسبب ظهور قنوات الدفع الرقمية البديلة وفي بعض الحالات بسبب القيود القانونية.
والفكرة الكامنة وراء هذه القيود هي أنها أداة لمكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال والجريمة المنظمة.
على الرغم من حقيقة أن قنوات الدفع الرقمية أقل خصوصية من النقد
إلا أن هناك قوانين وقيودًا على من يمكنه الوصول إلى معلوماتك المالية، وهناك إجراءات قانونية يجب اتباعها قبل أي إفصاح عن معلوماتك المالية لطرف ثالث من قبل مؤسسة مالية.
على الرغم من أنها ليست مضمونة، إلا أنها توفر حماية مالية أساسية للخصوصية. كعملة مستعارة
فإن معاملات Bitcoin عامة بشكل افتراضي ويمكن لأي شخص والجميع الاطلاع عليها.
إذا كان من الممكن ربط هويتك بـ «عنوان محفظة» Bitcoin معين
فإن حياتك المالية (بقدر ما يتعلق الأمر بمحفظة البيتكوين) أصبحت الآن في المجال العام بشكل دائم، مع عدم وجود إجراءات قانونية مطلوبة للوصول إلى هذه المعلومات.
هذا هو السبب الرئيسي وراء استهداف الحكومات على مستوى العالم للتطبيقات والخدمات التي تحمي خصوصية معاملات العملات المشفرة.
في 8 أغسطس 2022
فرض مكتب مراقبة الأصول التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على تورنادو كاش (TC)
وهي خلاط عقد ذكي من الايثر، يسمح للأشخاص بحماية خصوصيتهم المالية عبر الإنترنت، وإضافتها إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN).
هذا يعني فعليًا أن المواطنين والمقيمين والكيانات الأمريكية ممنوعون من التفاعل مع TC بأي شكل من الأشكال.
تسمح أدوات تمكين الخصوصية مثل TC للأشخاص بالتعامل دون الكشف عن نشاطهم المالي بالكامل.
بعبارة أخرى، فهي مفيدة للحفاظ على الخصوصية المالية فيما يتعلق بالمعاملات المتسلسلة.
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية
يُزعم أن شركة TC استخدمت لغسل عملة مشفرة بقيمة 455 مليون دولار تم اختراقها من بروتوكول Axie Infinity’s Ronin Bridge من قبل منظمة القراصنة المدعومة من الحكومة الكورية الشمالية مجموعة Lazarus.
وسبق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن فرض عقوبات على مجموعة لازاروس في عام 2019 ويشير كذلك إلى أن شركة TC تلقت أيضًا أموالًا تم اختراقها من جسر Harmony في يونيو وكذلك جسر Nomad.
تقليديا، كان الأفراد أو الكيانات هدفا لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ولكن الغريب في هذا السيناريو بالذات هو أن التعاون التقني ليس شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، إنه رمز مفتوح المصدر
و هو محمي بموجب التعديل الأول. بنفس الطريقة التي تكون بها النتيجة الموسيقية المكتوبة مفيدة للتواصل بين الموسيقيين
فإن الكود هو أيضًا «وسيلة تعبيرية لتبادل المعلومات والأفكار» بين المبرمجين
لذلك، فإن إنشاء ومشاركة الكود مفتوح المصدر محمي بموجب التعديل الأول، تمامًا مثل إنشاء ومشاركة الموسيقى والكتب والأفلام.
الكود مفتوح المصدر مجاني للاستخدام من قبل أي شخص ولأنه لا توجد مكاسب تجارية لناشريه، فهو بالتالي منفعة عامة.
النظام المصرفي والإنترنت والطرق كلها منافع عامة يستخدمها المواطنون والمجرمون الملتزمون بالقانون على حد سواء
لكن الفاعلين السيئين هم المستهدفون، وليس البنية التحتية.
حتى SWIFT تقر بهذه الحقيقة وفقًا لبيان في قسم الأسئلة الشائعة على موقع الويب الخاص بهم. رداً على الأسئلة
«ما هو دور SWIFT فيما يتعلق بالعقوبات المالية التي يفرضها المنظمون ؟»
و «هل تمتثل SWIFT لجميع قوانين العقوبات ؟»
سويفت فريدة من نوعها. لقد تأسست لإيجاد طريقة أفضل للمجتمع المالي العالمي لنقل القيمة
لها نهج موثوق وآمن يمكن للمجتمع أن يثق به تمامًا. لقد تطورت باستمرار في مشهد دائم التغير ، دون تقويض تلك الثقة.
بعد ما يقرب من خمسة عقود ، يعكس مجتمعنا النابض بالحياة مدى تعقيد وتنوع النظام البيئي المالي.
يذكرون ما يلي:
“لا تقوم SWIFT بمراقبة أو التحكم في الرسائل التي يرسلها المستخدمون عبر نظامها.
وتقع جميع القرارات المتعلقة بشرعية المعاملات المالية بموجب الأنظمة المنطبقة، مثل أنظمة الجزاءات، على عاتق المؤسسات المالية التي تتعامل معها وسلطاتها الدولية والوطنية المختصة.
وفيما يتعلق بالجزاءات المالية، تركز الرابطة على مساعدة مستخدميها في الوفاء بمسؤولياتهم عن الامتثال للأنظمة الوطنية والدولية.
SWIFT هي مجرد مزود لخدمة الرسائل وليس لها أي مشاركة أو سيطرة على المعاملات المالية الأساسية التي ذكرها عملاؤها المؤسسيون الماليون في رسائلهم. ”
وبعبارة أخرى، يقترحون أنهم، بوصفهم شبكة اتصالات محايدة، لا يخضعون مباشرة لأمثال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
وبالتالي فإن مسؤولية إنفاذ الجزاءات تقع مباشرة على عاتق المؤسسات المالية التي تعالجها.
بقدر ما أستطيع أن أقول نفس المنطق يمكن تطبيقه على البروتوكولات المحايدة المعززة للخصوصية المفتوحة المصدر مثل تورنادو كاش والتي يمكن استخدامها من قبل المواطنين والمجرمين الملتزمين بالقانون على حد سواء.
في ظل هذه الخلفية، فإن أي شخص عقلاني يلاحظ العبثية في كل هذا سيغفر له التفكير في أن القصد من هذا الإجراء ربما يتعلق أكثر بإرسال رسالة ليس فقط لتثبيط استخدام الخلاطات ولكن أيضًا لتقليص تطورها.
عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية افتراضيًا تفترض ضمنيًا ذنب أي شخص يسعى إلى الخصوصية المالية ويجبر افتراضيًا على الكشف الكامل عن معلومات المستخدم (أي تاريخه المالي الكامل على السلسلة).
هذه ليست مجرد عقوبة على تورنادو كاش وحدها ولكنها زحف بطيء نحو حظر جميع برامج الخصوصية المعززة للمصدر المفتوح، أو أي برنامج تعتبره الدولة غير قانوني.
وفي مقالات سابقة تحدثنا عن العقوبات المفروضة على تورنادو كاش
وفقًا لمقال نُشر مؤخرًا في صحيفة فاينانشيال تايمز
قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة لم يذكر اسمه يعلق على عقوبة تورنادو كاش:
نعتقد أن هذا الإجراء سيرسل رسالة حاسمة حقًا إلى القطاع الخاص حول المخاطر المرتبطة بالخلاطات بشكل كبير
مضيفًا أنه قد تم تصميمه لمنع تورنادو كاش أو أي نوع من الإصدارات المعاد تشكيلها لمواصلة العمل.
عمل اليوم هو الإجراء الثاني من قبل وزارة الخزانة ضد الخلاط، لكنه لن يكون الأخير.
إذا لم يكن هذا إعلانًا مفتوحًا للحرب ضد الخصوصية المالية. وهذا الإجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض جزاءات على بروتوكول مفتوح المصدر يشكل سابقة لتجريم فعل التماس الخصوصية المالية بصورة غير مباشرة.
علاوة على ذلك، فإنه يخلق أيضًا حالة من عدم اليقين داخل مجتمع المصدر المفتوح، حيث يمكن تحميل المطورين المسؤولية عن كتابة التعليمات البرمجية التي قد يستخدمها المجرمون لاحقًا.
على الرغم من حقيقة أن منشئي الشفرات مفتوحة المصدر ليس لديهم أي سيطرة على كيفية استخدام رمزهم
فإن أحد المطورين المساهمين في تورنادو كاش، تم القبض على Alex Pertsev من قبل السلطات الهولندية وهو متهم بغسيل الأموال.
بصرف النظر عن كونه مساهمًا في قانون تورنادو كاش ، لم يتم الكشف عن أي دليل على أن أليكس يرتبط بالأموال المغسولة
ولم يتم توجيه أي تهم رسمية ضده ولا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة، لهذا السبب من الضروري مقاومة الرقابة واللامركزية.
بالنظر إلى أن البيتكوين لامركزية بالكامل ومقاومة للرقابة، فلماذا يجب على عمال البيتكوين الانتباه إلى أي من هذا ؟
أولاً، Bitcoin ليست خاصة بشكل افتراضي، وعلى هذا النحو يتم تسجيل كل معاملة على blockchain إلى الأبد.
ومما يزيد من تفاقم هذا الأمر أن معظم حجم تداول البيتكوين يُعزى إلى عدد قليل من البورصات المركزية مثل Binance و FTX و Coinbase
ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بغالبية الوافدين الجدد بشراء عملة البيتكوين الخاصة بهم من هذه البورصات.
تكمن مشكلة ذلك في أنه يتعين على المرء تقديم معلومات شخصية لهذه التبادلات من أجل تلبية متطلبات معرفة عميلك (KYC).
وبالتالي، فإن أي Bitcoin يتم شراؤها من خلال هذه البورصات تصبح مرتبطة بهويتك الحقيقية.
ويخلق ذلك ثلاث مشاكل رئيسية هي:
- معلوماتك الشخصية الموجودة في قاعدة البيانات المركزية للبورصة معرضة للاختراق وتسرب البيانات. حيث يمكن مشاركة هذه المعلومات مع الحكومة عند الطلب وتجعلك هدفًا محتملاً لـ «هجوم EO 6102».
- و يمكن أن تصبح التبادلات نقطة اختناق لإنفاذ الإجراءات التنظيمية مثل عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وهي ملزمة بالامتثال.
- يمكن تتبع فقدان الخصوصية المالية حيث يمكن تتبع معاملاتك إلى ما لا نهاية من خلال البورصة، حتى في حالة سحب البيتكوين من البورصة.
هذه بعض المخاطر التي يشكلها استخدام التبادلات المركزية ولن تتردد في تقديم عطاءات الدولة عند الطلب.
أفضل طريقة للبدء في تجاوز نقاط الضعف هذه هي البدء بإخراج عملة البيتكوين الخاصة بك من التبادلات والاحتفاظ بعملة البيتكوين الخاصة بك في محفظة الأجهزة.
يجب أن تكون الحضانة الذاتية هي القاعدة لأنه من المحتمل أنه بمرور الوقت
ستكون خدمات الحراسة من طرف ثالث نقطة اختناق تنظيمية أخرى. الخطوة التالية هي شراء عملة البيتكوين من بورصات نظير إلى نظير غير KYC مثل Bisq و Hodl-Hodl.
بالإضافة إلى ذلك، يعد CoinJoining العادي للمعاملات خطوة أخرى يمكن اتخاذها لتحسين الخصوصية.
CoinJoin
هو عندما يقوم طرفان أو أكثر بدفع معاملاتهم في معاملة واحدة، بقصد التعتيم على من يمتلك العملة المعدنية بعد المعاملة.
تعتبر CoinJoin خصوصية تطلعية من حيث أنها تقطع الروابط التاريخية المرتبطة بعملة البيتكوين الخاصة بك عن أي معاملات مستقبلية
وبالتالي تمنع مراقبي بيانات blockchain من تتبع أصل البيتكوين. يوصى بشدة خاصة لعملة البيتكوين التي تم شراؤها من البورصات المركزية من أجل الحفاظ على خصوصية المعاملات الأساسية.
على عكس الخلاطات مثل TC، لا يتولى منسقو CoinJoin أبدًا في أي وقت وصاية عملة البيتكوين الخاصة بك – فهي ليست أجهزة إرسال أموال وهي مجرد أجهزة إرسال رسائل مثل SWIFT
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن بعض التبادلات المركزية ترفض ودائع العلم التي تحتوي على «عملات معدنية مختلطة»
وبالتالي تمثل نقطة اختناق أخرى يمكن استخدامها لتضييق الخناق على خصوصية البيتكوين.
يضيف تشغيل العقدة الخاصة بك إلى جانب CoinJoins وشراء بيتكوين غير KYC طبقة إضافية من الخصوصية إلى معاملات Bitcoin الخاصة بك.
كبوابة إلى نظام Bitcoin البيئي، فإن العقدة الخاصة بك مسؤولة عن بث المعاملات، والتحقق من شرعية عملة البيتكوين التي تتلقاها وبالتالي حماية خصوصيتك.
بدون عقدة خاصة بك، عليك الاعتماد على عقدة Bitcoin عامة عشوائية لإخبارك برصيدك وبث المعاملات نيابة عنك.
يكمن الخطر في هذا في أنك تكشف عن المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد هويتك مثل عنوان IP الخاص بك وتوازن المحفظة بالإضافة إلى جميع عناوينك الحالية والمستقبلية.
والأسوأ من ذلك، أن شركات المراقبة تدير أيضًا بعضًا من هذه العقد، وآخر شيء تريده هو هذه المعلومات في أيديهم.
يضمن تشغيل العقدة الخاصة بك أنك معزول ضد تسريبات الخصوصية على مستوى الشبكة.
التعدين
هو أيضًا خيار يمكن استخدامه للوصول إلى عملة البيتكوين غير KYC بينما يؤدي أيضًا إلى معدل تجزئة أكثر لامركزية للشبكة.
كل الأشياء التي تم أخذها في الاعتبار، سيكون الحل الأفضل هو كسب البيتكوين بدلاً من شرائه وإنفاق البيتكوين بدلاً من بيعه.
يزيل الاقتصاد الدائري لعملة البيتكوين الحاجة تمامًا إلى استخدام منحدرات الفيات داخل وخارج المنحدرات، وبالتالي عفا عليها الزمن تدريجيًا دور التبادلات المركزية ومع مرور الوقت يثبط أحجام البيتكوين التي تتدفق من خلالها.
في حين أن Bitcoin بلا شك مقاومة للرقابة على مستوى البروتوكول، إلا أنها لا تزال معرضة للخطر على المستوى الفردي بسبب الافتقار إلى ضمانات الخصوصية القوية.
الخطوات الموضحة أعلاه هي تدابير يمكن اتخاذها على المدى القصير لتعزيز الخصوصية المالية وبالتالي العزل ضد هجمات الدولة المنسقة.
في حين أن هذه قد تبدو غير مريحة ومملة، فإن الجهد الإضافي يستحق كل شيء في الاعتبار.
على المدى الطويل
يجب بناء أدوات خصوصية أكثر سهولة في الاستخدام في طبقة التطبيق من أجل جعل استخدام البيتكوين بشكل خاص هو القاعدة، وليس الاستثناء. الحرية المالية هي واحدة من أهم الركائز لتأمين الحرية الفردية.
إن حظر الخصوصية المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقوض بشدة تلك الحرية من خلال إقامة رمز شامل رقمي يمكّن دولة المراقبة.
في مجتمع يكون فيه التهديد المستمر للرقابة المالية حقيقة حاضرة، سيكون من الخطر أن يكون لديك نظام يتم فيه تحليل كل معاملة تقوم بها ومراقبتها والسيطرة عليها من قبل الدولة .
