في السنوات الأخيرة ، أوضحت مصلحة الضرائب الأمريكية شيئًا واحدًا واضحًا تمامًا – إذا كسبت أموالًا من التشفير ، فإنهم يريدون اقتطاعهم. لذلك إذا كنت لا تُبلغ عن ضرائب التشفير أو تتجنبها تمامًا ، فاحذر: العقوبات باهظة. قبل أن تأخذ المنعطف الخاطئ ، تعرف على المخاطر من خبراء ضرائب التشفير ، كوينلي.
هل العملة المشفرة تخضع للضريبة؟
سؤال المليون دولار – والجواب نعم أكيد. تتطلب كل دولة في العالم تقريبًا دفع ضرائب على العملات المشفرة.
ستختلف الضريبة التي ستدفعها بالضبط – ولكن بشكل عام ستدفع إما ضريبة أرباح رأس المال أو ضريبة الدخل أو كليهما في بعض الحالات. يمكنك معرفة المزيد حول كيفية فرض ضرائب على العملات المشفرة في بلدك في أدلة ضرائب العملة المشفرة في Koinly.
ما الذي ستعرفه مكاتب الضرائب عن التشفير الخاص بي؟
الآن بعد أن أصبحت Crypto سائدة ، ترسل مكاتب الضرائب رسالة واضحة إلى المستثمرين – يمكنك الركض ، لكن لا يمكنك الاختباء.
بصفتك أحد الأصول الرقمية ، قد تعتقد أنه لا توجد طريقة يمكن لمكتب الضرائب الخاص بك من خلالها معرفة عملتك المشفرة ،
ولكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق. تُلزم مكاتب الضرائب بما في ذلك IRS في الولايات المتحدة ، و ATO في أستراليا ، و
HMRC في المملكة المتحدة ، و CRA في كندا ، بورصات العملات المشفرة بمشاركة بيانات اعرف عميلك (KYC) عند الطلب. يتم
ذلك لضمان الامتثال الضريبي والقبض على دافعي الضرائب لتجنب ضرائب التشفير.
تستخدم مصلحة الضرائب على وجه الخصوص استدعاء John Doe لإجبار عمليات تبادل العملات المشفرة قانونًا على تسليم
بيانات المستخدم. لقد فازوا بالفعل باستدعاء John Doe ضد Coinbase و Kraken و Poloniex.
إذن ماذا يحدث إذا تم القبض عليك أثناء التهرب من ضرائب التشفير؟
التهرب الضريبي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة
حددت مصلحة الضرائب الأمريكية نوعين من التهرب الضريبي للعملات المشفرة:
- التهرب من التقييم
- التهرب من الدفع
تختلف العقوبات المفروضة على كل نوع من أنواع التهرب الضريبي للعملات المشفرة.
التهرب من التقييم
النوع الأكثر شيوعًا من التهرب الضريبي للعملات المشفرة هو التهرب من التقييم. يرتكب هذه الجريمة دافعو الضرائب الذين حذفوا
عمدًا الدخل أو نقص الإبلاغ عن الدخل أو المبالغة في الخصومات. تتضمن أمثلة التهرب الضريبي على العملات المشفرة ما يلي:
- عدم الإبلاغ عن أرباح رأس المال من المبيعات أو عمليات التصرف الأخرى.
- تحت الإبلاغ عن مكاسب رأس المال من المبيعات أو عمليات التخلص الأخرى
- عدم الإبلاغ عن الدخل الإضافي المستلم بالعملة المشفرة.
- عدم الإبلاغ عن دخل الأعمال المستلم بالعملة المشفرة.
- دفع الأجور بالعملة المشفرة دون الإبلاغ عنها.
- التهرب من الدفع
يُقال إن دافع الضرائب الذي يخفي الأصول أو الأموال التي يمكن استخدامها لدفع التزاماته الضريبية يتهرب من الدفع بعد إجراء
التقييم الضريبي. يعد التهرب الضريبي من هذا النوع أقل انتشارًا في مجال التشفير – ولكنه غير معروف تمامًا.
عقوبات التهرب الضريبي للعملات المشفرة في مصلحة الضرائب
يعتبر التهرب الضريبي والاحتيال الضريبي من الجرائم الفيدرالية في الولايات المتحدة. اعتمادًا على شدة التهرب ، يمكنك مواجهة
غرامات تصل إلى 100000 دولار (500000 دولار للشركات) أو ما يصل إلى 5 سنوات في السجن. لذلك ، إذا كنت تفكر في المخاطرة ، فلا تفعل ذلك.
ماذا لو كنت قد تجنبت في السابق ضرائب التشفير؟
تم تحديث نموذج 14457 من IRS مؤخرًا – طلب التخليص المسبق لممارسة الإفصاح الطوعي والتطبيق – ليشمل قسمًا عن
الإبلاغ عن العملات الافتراضية. يتيح النموذج 14457 لدافعي الضرائب الذين قد يواجهون مقاضاة جنائية لانتهاك قوانين الضرائب ،
الكشف طواعية عن المعلومات إلى مصلحة الضرائب التي فشلوا في الكشف عنها سابقًا.
شريطة ألا تكون مصلحة الضرائب قد بدأت الإجراءات بالفعل ، يمكن أن يساعدك الإفصاح الطوعي في تجنب الملاحقة الجنائية إذا
كنت قد تهربت سابقًا من التقييم أو الدفع.
من خلال تقديم إفصاح طوعي ، فإنك توافق على التعاون مع مصلحة الضرائب ودفع أي ضرائب مستحقة بالكامل لتجنب الملاحقة
الجنائية. بناءً على العقوبات ، يعد الإفشاء خيارًا أفضل بكثير من غرامة محتملة أو عقوبة بالسجن بقيمة 100000 دولار.
التهرب الضريبي العالمي للعملات المشفرة
ليست مصلحة الضرائب هي مكتب الضرائب الوحيد الذي يتخذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي على العملات المشفرة –
فوكالات الضرائب في جميع أنحاء العالم تفعل الشيء نفسه.
في المملكة المتحدة ، يمكن أن تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى 200٪ من الضريبة المستحقة والسجن لمدة تصل إلى سبع
سنوات في الحالات الخطيرة. قامت HMRC مؤخرًا بمصادرة NFTs لأول مرة في قضية احتيال ضريبي مشتبه بها.
يُعاقب على التهرب الضريبي في أستراليا بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 200 وحدة جزائية (حوالي 33000 دولار).
يمكن أن يؤدي التهرب الضريبي في كندا إلى عقوبة تصل إلى 200٪ من الضرائب التي يتم التهرب منها وعقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.
كيف يمكن لـ Koinly المساعدة في ضرائب التشفير
تعتبر ضرائب التشفير معقدة بالنسبة للعديد من المستثمرين بسبب نقص التوجيه من مكاتب الضرائب ، فضلاً عن الحجم الهائل
للمعاملات التي يحتاجون إليها لحساب الضرائب. لكن يمكن لـ Koinly المساعدة.
تحسب كوينلي ضرائب التشفير الخاصة بك نيابة عنك. كل ما عليك فعله هو مزامنة المحافظ والتبادلات وسلسلة الكتل التي
تستخدمها مع Koinly باستخدام واجهة برمجة التطبيقات أو عن طريق استيراد ملف CSV من سجل معاملاتك. سيحدد Koinly
بعد ذلك أساس التكلفة الخاص بك ، ويحدد معاملاتك الخاضعة للضريبة ، ويحسب أرباح رأس المال ، والخسائر والدخل اللاحقة –
كل ذلك في ملخص ضريبي واحد يسهل قراءته (وخالي تمامًا من الرسوم).
بعد ذلك ، يمكنك تنزيل تقرير ضرائب Koinly لتقديمه إلى مكتب الضرائب الخاص بك. تقدم Koinly مجموعة كبيرة ومتنوعة من
التقارير لمستثمري العملات المشفرة حول العالم. يتضمن ذلك تقارير TurboTax ونموذج IRS 8949 والجدول D وتقرير ATO myTax
والمزيد.
