العقوبات المفروضة على تورنادو كاش
بعد فرض العقوبات على تورنادو كاش من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يطرح لدينا العديد من الأسئلة حول دور التشفير في انتشار الأسلحة النووية.
قد تضطر صناديق التحوط إلى الإبلاغ عن ممتلكاتها المشفرة بعد معاقبة تورنادو كاش.
بعد صدور العقوبات، تتولد لدينا العديد من الأسئلة مثل هل ستواجه المشاريع التي تركز على الخصوصية نفس المصير؟ هل كانت العقوبة حتمية؟ وما هي صفقات كوريا الشمالية؟
يثير حصول Tornado Cash على عقوبات جميع أنواع الأسئلة. هل من المحتمل أن تواجه المشاريع الأخرى التي تركز على الخصوصية مصيرًا مشابهًا ؟ هل كانت عقوبة تورنادو حتمية ؟ وما هي الصفقة مع كوريا الشمالية ؟
حسب ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة هو أحد الوكالات الفيدرالية لتي لا تريد العبث معها على الإطلاق. في حين أن أي شخص يمكنه رفع دعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات أو رفعها في المحكمة ضد وزارة العدل، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يبذل قصارى جهده.
قال رومان سيمينوف، مطور تورنادو كاش، لـ Bloomberg News
إنه سيكون «من المستحيل تقنيًا» فرض عقوبات على البروتوكولات اللامركزية
تم تجميد ما يقارب 70 ألف دولار لـــ Circle من عملتها المستقرة USDC في تورنادو، وقامت بورصة التشفير dYdX بحظر الحسابات التي تفاعلت مع تورنادو، وتم تعليق حساب GitHub و حساب Semenov .
ومن المحاولات لإثبات ان معاقبة هذا البروتوكول لن تكون فعالة، عندما قام أحد الأشخاص بإرسال كميات قليلة من الايثريوم من خلال تورنادو كاش
القضايا التي سنقوم بتحليلها
أولاً، كوريا الشمالية
حسبما أفادت وزارة الخزانة في بيانها الصحفي:
حيث أعلنت فيه العقوبات إن تورنادو “استخدم لغسل أكثر من 455 مليون دولار سرقتها مجموعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة ترعاها الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتي أقرتها الولايات المتحدة في عام 2019، في أكبر سرقة عملة افتراضية معروفة حتى الآن. “
في نفس الأسبوع أخبرت نائبة مستشارة الأمن القومي آن نويبرغر:
أنها مشاعر القلق تسيطر عليها بشكل كبير بشأن كوريا الشمالية وعملها السيبراني.
كما ذكرت الأمم المتحدة
رأت حسب تقديراتها أن كوريا الشمالية استخدمت حوالي 50 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة لتقوم بتمويل أسلحتها النووية.
حيث لا تقول وزارة الخزانة فقط أن كوريا الشمالية كانت تسرق العملات المشفرة، بل إن كوريا الشمالية كانت تسرق العملات المشفرة لبرنامج أسلحتها، وقامت تورنادو كاش بلعب دور كبير في مساعدتها على نقل هذه الأموال بطريقة يمكن أن تتهرب من خلالها من التدقيق.
كما صرح آري ريدبورد من TRM Labs
أن الأمر لا يقتصر على غسيل الأموال فحسب، بل غسيل الأموال الذي سيتم استخدامه لانتشار الأسلحة، فالحكومة الأمريكية قد تكون خائفة بعض الشيء من هذا.
ثانياً: التكنولوجيا
تورنادو كاش: هو بروتوكول مفتوح المصدر ومبني على إطار لامركزي. على عكس
يتحمل حاملو التوكنات مسؤولية التصويت لقبول أو رفض مختلف الانقسامات الممكنة وما إلى ذلك.
إذا لم يكن هؤلاء الحاملون مدينين بالفضل للعقوبات الأمريكية (أي أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين أو يشعرون حقًا بالثقة في إعداد الخصوصية الخاصة بهم) ، فقد يشعرون براحة أكبر في الاستمرار في إدارة الأعمال كالمعتاد.
صرح مسؤول كبير في وزارة الخزانة للصحفيين عندما سُئل عن تورنادو كمشروع لا مركزي، يوم الاثنين
بعد العقوبة “لم نر دليلًا يشير إلى أنها نشطة”
ولم يستبعد المسؤول اتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة استمرار استخدام تورنادو غسل الأموال
كما ذكرنا عن المحاولات عندما تم ارسال كميات من الايثريوم، بما في ذلك الممثلين الكوميديين جيمي فالون وديف تشابيل أو الأشخاص الذين يعملون بالتشفير (COINBASE)كــ برين ارمسترونغ و لوجان و شركات مثل بوما
نظرًا لأن عناوينهم عامة ، على البلوكشين وليست مرتبطة بالضرورة ببورصة معينة ، فمن الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، حظر هذه المعاملات الواردة.
كما ستكون المشكلة الرئيسية هنا على تحديد هوية المرسل، وهو الذي يتحدى الهيئة بشكل مباشر بعد فرضها عقوبات والذي خلق ضجة كبيرة
ثالثاً: زاوية الخصوصية
استخدم الكثير من الأشخاص تورنادو لأسباب غير ضارة.
قالت وزارة الخزانة
إن حوالي 7 مليارات دولار من العملات المشفرة تدفقت من خلال المنصة على مدى السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك منذ إطلاق تورنادو.
قدرت شركة تحليلات Blockchain Elliptic
أن حوالي 20 ٪ غير مشروع ، وللتوضيح بشكل آخر يمكن القول أنه لم يتم استخدام أكثر من 5 مليارات دولار في نشاط غير قانوني ، ولكن ربما تم استخدامها للتو من قبل الأفراد الذين يأملون في الحفاظ على بعض الخصوصية أثناء إجراء المعاملات على البلوكشين المعروف بتسجيل كل معاملة يتم إجراؤها عليه.
يتحدث الكثير على أن عقوبات تورنادو هي هجوم على الخصوصية.
يتم استخدام قوانين العقوبات لفرض قيود على إنفاق الأموال ليس فقط مع شخص تمت إدانته بجريمة أو حتى مشتبه به في الإرهاب.
هذا حاجز لأي أمريكي يرغب في استخدام أموالها الخاصة وأداة برمجية متاحة مجانًا للحفاظ على خصوصيتها – بما في ذلك لأسباب قانونية وشخصية بالكامل “.
حاول فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لعملة الايثريوم ويقوم بالإضاءة على استخدام تورنادو كاش الإيجابي:
قائلاً إنه استخدمها لإرسال العملات المشفرة إلى أوكرانيا في معركتها ضد روسيا.
ألقى المسؤولون الهولنديون القبض على مطور تورنادو كاش لم يذكر اسمه بسبب مزاعم غسل الأموال.
لم تُفصِّل دائرة المعلومات والتحقيقات المالية التهم المحددة أو تذكر ما إذا كانت قد ألقت القبض على الشخص بسبب العقوبات الأمريكية أو بمبادرة منها.
حسب بايدن
كيف قام مطور التشفير بتزييف نظام DeFi البيئي؟
قام فرد واحد ببناء جزء كبير من البروتوكولات التي تعمل على تشغيل العديد من الأدوات في سولانا، والتي أصبحت في وقت ما مسؤولة عن ثلاثة أرباع القيمة الإجمالية لـــ (TVL) )
يبدو أن هذا الشخص قد ابتكر ما لا يقل عن 11 اسم مستعار مختلف للتظاهر بمستوى كبير من اللامركزية لم يكن موجودًا بالفعل.
استهداف محافظ سولانا في أحدث اختراق بملايين الدولارات: في أخبار أخرى سيئة لسولانا ، تم اختراق بروتوكول Slope Wallet الأسبوع الماضي.
يبدو أنه تم تخزين المفاتيح الخاصة بطريقة ما على خادم مركزي..
ينظر المنظمون الأمريكيون في مطالبة صناديق التحوط الكبيرة بالكشف عن التعرض للعملات المشفرة:
صوتت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لتقديم اقتراح مشترك لتعديل لائحة PF
(تعرف لوائح PF على أنها مطلب إيداع تنظيمي للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يفوض مستشاري الصناديق الخاصة بالإبلاغ عن الأصول التنظيمية الخاضعة للإدارة إلى مجلس مراقبة الاستقرار المالي ، من أجل مراقبة المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي الأمريكي.)
والتي توجه كيف يجب على صناديق التحوط الإبلاغ عن ممتلكاتها ، لتمييز مقتنياتها من العملات المشفرة.
CoinDesk
- (TechDirt) عندما حاول إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا (TSLA) ، الخروج رسميًا من صفقته لشراء تويتر حيث قام مايك ماسنيك بتغريد تحليل مدروس بعناية بالإضافة إلى أنه أكثر تعمقًا استنادًا إلى الإيداعات القانونية وإجراءات ماسك خلال الأشهر القليلة الماضية.
- ((DOJ)) حاول عضو في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني دفع ثمن اغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون باستخدام عملة البيتكوين ، حيث عرض 300 ألف دولار على القاتل المحتمل.
Decided to stay in and make chicken tonight and the smoke detector went off and auto-dialed the Fire Department and I just had to apologize to 12 SF firefighters in two trucks and now the sauce for the chicken is burned
— Casey Newton (@CaseyNewton) August 11, 2022
