كشفت سلطات إنفاذ القانون في أوكرانيا عن عصابة إجرامية متخصصة في سرقة العملات المشفرة وغسيل الأموال غير المشروعة للمتسللين. تم
تفكيك العصابة ، التي كانت تقدم خدمات للعملاء على الشبكة المظلمة ، نتيجة لعملية مشتركة نفذت مع الولايات المتحدة.
مجرمو الإنترنت من أوكرانيا يغسلون الملايين ، ويقدمون محركات أقراص فلاش مع برامج ضارة للتشفير
حددت إدارة الأمن السيبراني في خدمة الأمن الأوكرانية (SBU) مؤخرًا مجموعة من الأفراد الذين يُزعم أنهم قاموا بغسل عشرات الملايين من الدولارات
من مصادر Darknet ، حسبما أعلنت الوكالة. كشفت ادارة امن الدولة في بيان صحفي نشر يوم الاثنين أن الأوكرانيين كانوا يشرعون الأموال غير
المشروعة نيابة عن قراصنة دوليين.
لغسل الأموال ، نظم المشتبه بهم مخططًا واسع النطاق يتضمن هويات مزيفة على الإنترنت وأشخاصًا وهميين. تمكن المحققون من إثبات أن الأموال قد
تم تحويلها من خلال خدمات مالية مختلفة. كان العملاء في الغالب قراصنة متورطين في السرقة الإلكترونية والهجمات على الأنظمة المصرفية في أجزاء
مختلفة من العالم.
كان أعضاء الجماعة الإجرامية يبيعون أيضًا محركات أقراص فلاش تحتوي على فيروسات مصممة لاختراق المحافظ الرقمية وسرقة العملات المشفرة.
وأدت العملية ، التي نُفِّذت بدعم من الوكالات الأمريكية ، وبمشاركة الشرطة الوطنية الأوكرانية ومكتب المدعي العام ، إلى عمليات تفتيش في العناوين
في مدينة ميكولايف الواقعة في جنوب أوكرانيا. صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وبرمجيات خبيثة وأوراق ونقود.
وأوضحت ادارة امن الدولة أن المعلومات والمواد التي تم جمعها يجري تحليلها حاليا لمقاضاة جميع
الأشخاص المسؤولين
بما في ذلك العملاء الأجانب للمجرمين الأوكرانيين. لم تقدم سلطة إنفاذ القانون تفاصيل بشأن عدد المتورطين وما إذا كانوا رهن الاعتقال.
شهدت أوكرانيا ، التي أصبحت في السنوات الأخيرة رائدة في تبني العملات المشفرة أثناء تحركها لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة ، زيادة في
الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. تطارد دائرة الأمن الأوكرانية عمال المناجم غير القانونيين هذا العام وأغلقت مزارع التشفير في مناطق مختلفة من
البلاد. في أغسطس / آب ، حظرت إدارة أمن الدولة عددًا من مبادلات العملات الرقمية عبر الإنترنت ، بزعم أنهم يرسلون أموالًا إلى روسيا.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية عن مشاركتها في عملية مشتركة مع الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي لتعطيل
شبكة إجرامية أخرى مقرها أوكرانيا متهمة بابتزاز البيتكوين من خلال هجمات الفدية على الجامعات والشركات الكورية. وفقًا لإعلان صادر عن مكتب
التحقيقات الوطني ، نقلته الإذاعة العامة الكورية KBS ، داهمت سلطات إنفاذ القانون 21 موقعًا في كييف في يونيو الماضي ، واعتقلت ستة أفراد.
وقعت الهجمات في عام 2019 ، عندما تم ابتزاز أربع مؤسسات وشركات أكاديمية في كوريا الجنوبية لدفع ما يصل إلى 4.5 مليار وون (أكثر من 3.8 مليون
دولار) من البيتكوين لفك تشفير أنظمة الكمبيوتر الخاصة بهم. وأشار التقرير إلى أنه في حين أن التشريع الأوكراني الحالي يجعل من الصعب تسليم
الجناة ، طلبت السلطات في سيول من الإنتربول إصدار نشرة حمراء لاثنين من المشتبه بهم الذين قد ينتهي بهم المطاف في الحجز الكوري إذا غادروا بلادهم.
