أجابت وزارة الخزانة الأمريكية على بعض الأسئلة حول الامتثال التنظيمي المتعلق بتورنادو كاش، وهو خلاط تشفير تمت معاقبته مؤخرًا.
تشمل الإجابات كيفية سحب العملات المشفرة أو إكمال المعاملات التي بدأت باستخدام Tornado Cash قبل معاقبتها وكيفية التعامل مع معاملات «نفض الغبار».
وزارة الخزانة تنشر الأسئلة الشائعة عن Tornado Cash
أجابت وزارة الخزانة الأمريكية على بعض الأسئلة المتكررة يوم الثلاثاء حول خدمة خلط العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات Tornado Cash.
في 8 أغسطس، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة عقوبات على الخلاط الموجود في Ethereum
وحظر على الأشخاص الأمريكيين «الدخول في أي صفقة مع Tornado Cash أو ممتلكاتها أو مصالحها المحظورة في الممتلكات».
يتعلق أحد الأسئلة بكيفية إكمال المعاملات المتعلقة بـ Tornado Cash التي تم الشروع فيها قبل العقوبة.
من أجل إكمال المعاملات أو سحب العملة المشفرة دون انتهاك لوائح العقوبات الأمريكية، أوضحت وزارة الخزانة:
يجوز للأشخاص الأمريكيين أو الأشخاص الذين يجرون معاملات داخل الولاية القضائية للولايات المتحدة أن يطلبوا ترخيصا محددا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإجراء معاملات تنطوي على عملة افتراضية.
«يجب أن يكون الأشخاص الأمريكيون مستعدين، على الأقل، لتقديم جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذه المعاملات مع Tornado Cash
بما في ذلك عناوين المحفظة للمحوّل والمستفيد، وتجزئة المعاملات، وتاريخ ووقت المعاملة (المعاملات)، بالإضافة إلى المبلغ (الكميات) من العملة الافتراضية».
ويتعلق سؤال آخر بالتزامات الإبلاغ عن معاملات «نفض الغبار».
لاحظت وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يدرك أن «بعض الأشخاص الأمريكيين ربما تلقوا مبالغ غير مرغوب فيها واسمية من العملة الافتراضية أو الأصول الافتراضية الأخرى من Tornado Cash، وهي ممارسة يشار إليها عادة باسم نفض الغبار.
وبينما حذرت وزارة الخزانة من أنه «من الناحية الفنية، ستنطبق لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على هذه المعاملات»
أوضحت أنه إذا لم يكن لهذه المعاملات الغبار صلة عقوبات أخرى إلى جانب Tornado Cash:
لن يعطي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأولوية للإنفاذ مقابل التأخر في تلقي تقارير الحظر الأولية والتقارير السنوية اللاحقة عن الممتلكات المحظورة من هؤلاء الأشخاص الأمريكيين.
يشير هجوم الغبار إلى نوع جديد نسبيًا من النشاط الضار حيث يحاول المتسللون والمحتالون كسر خصوصية مستخدمي البيتكوين والعملات المشفرة عن طريق إرسال كميات ضئيلة من العملات إلى محافظهم.
ثم يتم تعقب نشاط المعاملات لهذه المحافظ من قبل المهاجمين ، الذين يقومون بإجراء تحليل مشترك لعناوين مختلفة لتحديد هوية الشخص أو الشركة وراء كل محفظة.
وشددت وزارة الخزانة على أن «الأشخاص الأمريكيين ممنوعون من الانخراط في معاملات تتعلق بـ Tornado Cash
بما في ذلك من خلال عناوين محفظة العملات الافتراضية التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية». بيد أن السلطة أوضحت ما يلي:
التفاعل مع الرمز مفتوح المصدر نفسه، بطريقة لا تنطوي على معاملة محظورة مع Tornado Cash، غير محظور.
شارك المحامي جيك شيرفينسكي أفكاره حول توضيح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في سلسلة تغريدات.
وأشار إلى أن الأسئلة الشائعة «لا تعالج بالكامل الأضرار الجانبية الناجمة عن التعيين».
وتعليقًا على مطالبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «كل شخص بتقديم طلب ترخيص فردي خاص به»
قال شيرفينسكي: «لا ينبغي أن يكون ذلك ضروريًا: لا ينبغي على الأشخاص الأمريكيين» التقدم «للحصول على أموالهم الخاصة».
وفيما يتعلق بنزع الغبار
قال إنه نظرًا لأن الضحايا مطالبون بتقديم تقارير الحظر الأولية والتقارير السنوية اللاحقة، «يظل التنفيذ مطروحًا على الطاولة إذا تأخرت هذه التقارير». وشدد المحامي على ما يلي:
حرمان الملاحقة القضائية من الأولوية لا يكفي: لا ينبغي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يفكر في مقاضاة الضحايا على الإطلاق.
بعد معاقبة Tornado Cash، قال مركز Coin Center، وهو منظمة غير ربحية تركز على قضايا السياسة التي تواجه العملات المشفرة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد تجاوز سلطته القانونية.
