يتضمن جزء من “قاعدة السفر” لمجموعة العمل المالي توصيات بأن تحصل المؤسسات المالية على معلومات عن المنشئين والمستفيدين من معاملات تشفير معينة.
تنص قاعدة السفر الخاصة بالتشفير على أن جميع شركات التشفير يجب أن تقوم بفحص وتسجيل وإبلاغ معلومات كل من المرسل والمتلقي لمعاملات التشفير التي تتجاوز 1000 دولار
أو مبلغ معين تحدده الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي (FATF)
أفادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، أو FATF ، أن مندوبيها توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة عمل “لدفع التنفيذ العالمي في الوقت المناسب” للمعايير العالمية بشأن العملات المشفرة.
في منشور بتاريخ 24 فبراير
قالت مجموعة العمل المالي إن الجلسة العامة للرقابة المالية – التي تتألف من مندوبين من أكثر من 200 سلطة قضائية
اجتمعت في باريس وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن خارطة طريق تهدف إلى تعزيز “تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي بشأن الأصول الافتراضية”.
وفقاً لفريق العمل ، في عام 2024 ، سيقدم تقرير عن كيفية تقدم أعضاء FATF في تنفيذ معايير التشفير ، والتي تشمل التنظيم والإشراف على VASPs.
وذكر التقرير أن “الافتقار إلى تنظيم الأصول الافتراضية في العديد من البلدان يخلق فرص يستغلها المجرمون وممولي الإرهاب”.
منذ أن عززت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية توصيتها رقم 15 في أكتوبر 2018 لمعالجة الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، فشلت العديد من الدول في تنفيذ هذه المتطلبات المنقحة
بما في ذلك “قاعدة السفر” التي تتطلب الحصول على معلومات المصدر والمستفيد المتعلقة بـ معاملات الأصول الافتراضية “.
يتضمن جزء من “قاعدة السفر” لمجموعة العمل المالي توصيات بأن يحصل VASPs والمؤسسات المالية والكيانات الخاضعة للتنظيم في الولايات القضائية الأعضاء على معلومات عن المنشئين والمستفيدين من بعض معاملات العملة الافتراضية.
اعتباراً من أبريل 2022
أفادت هيئة الرقابة المالية أن العديد من الدول لم تلتزم بمعاييرها المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال.
كانت اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة من بين الدول الأكثر استعداداً على ما يبدو لتطبيق اللوائح وفقاً لقاعدة السفر.
وبحسب ما ورد تم وضع بعض الدول بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي لمراقبة الأنشطة المالية المشبوهة.
