تشهد الهيئات التنظيمية العالمية تكثيفاً في جهودها لمكافحة مشغلي الأصول الرقمية،
حيث تسعى السلطات في تايوان وكوريا الجنوبية إلى اعتقال قادة شركتين تقدمان خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
في الولايات المتحدة،
توصلت هيئة مراقبة الأوراق المالية في تكساس إلى تسوية مع أحد مقرضي الأصول الرقمية، حيث وافق على إعادة مبلغ 1.8 مليون دولار إلى المستثمرين في تكساس.
وفي تايوان، اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد بورصة ACE في وقت سابق من هذا الشهر،
حيث اعتقلت مؤسسها ديفيد بان وصادرت أكثر من 6 ملايين دولار نقداً وأصولاً رقمية.
في الأسبوع الماضي، طلب مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه من المحكمة احتجاز تشينهوان وانغ، رئيس البورصة، بتهمة المشاركة في عملية احتيال لدفع رموز لا قيمة لها للعملاء.
تزعم السلطات التايوانية أن وانغ، الذي تولى منصب رئيس البورصة في سبتمبر، كان يلعب دوراً حاسماً في الترويج
عندما تم اعتقال بان في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت بورصة ACE بياناً أكدت فيه انسحابه من العمليات النشطة منذ عام 2022.
وأدعى وانغ، الذي لم يكن متورطاً في الفضيحة في ذلك الوقت، أن بورصة ACE كانت تساعد السلطات في التحقيقات، وأشار أنها كانت تخطط لإزالة الرموز المثيرة للجدل وتطمئن المستخدمين بأمان ودائعهم.
ومع ذلك،
في آخر تحديث، تدعي السلطات أن وانغ كان متورطاً بنفس القدر. وطلبوا من القاضي منع جميع حقوق الزيارة لوانغ وأربعة متآمرين مزعومين آخرين.
لقد تجاهلت شركة ACE، إحدى أكبر ثلاث بورصات في تايوان، الاعتقالات وقالت لوسائل الإعلام:
“نؤكد أمن أصول المستخدم، وجميع خدمات إيداع وسحب العملات المشفرة والدولار التايواني الجديد تعمل بسلاسة”.
وفيما يتعلق بمقرضي العملات المشفرة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، فإنهم يواجهون الآن العواقب.
بينما قامت السلطات التايوانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد ACE، كانت كوريا الجنوبية تتعقب الشخص الذي يقف وراء المشاكل المالية لمقرض الأصول الرقمية المحلي.
في يونيو 2023، علق بنك ديليو الكوري الجنوبي عمليات السحب. وألقت باللوم في مشاكلها على Haru،
وهو VASP آخر حقق شهرة بوعوده بعوائد تصل إلى 12٪ على الاستثمار في الأصول الرقمية.
وبدورها، ألقت شركة Haru باللوم في مشاكلها على شركة B&S Holdings، التي يزعم أنها فقدت 350 مليار وون كوري (262 مليون دولار) في انهيار FTX.
هذا الأسبوع،
أصدرت السلطات الكورية الجنوبية مذكرة اعتقال بحق بانج، الشخص الذي يقف وراء شركة B&S Holdings. ونظراً لقوانين الخصوصية والإعلام في البلاد، تم حجب الاسم الكامل للمدير المزعوم.
واتهم ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية بانج بالاحتيال وخيانة الأمانة. وحصلوا على أوامر قضائية لمنع قادة الكيانات الثلاثة من مغادرة البلاد.
في الوقت نفسه، توصل مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية (TSSB) إلى اتفاق مع شركة Abra،
وهي شركة مقرضة للأصول الرقمية، بشأن ارتكاب الشركة للتلاعب في الأوراق المالية والممارسات الخادعة.
زعم TSSB في يونيو أن شركة Abra كانت تعاني من صعوبات مالية منذ عدة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة تروج لمنتجات تحمل فائدة وتبيع منتجات أوراق مالية بطرق غير قانونية.
توصل الجانبان الآن إلى تسوية، حيث التزمت شركة Abra بالسماح للمستثمرين في تكساس بسحب أموالهم.
ستقوم الشركة بإخطار أي عميل يملك رصيداً يتجاوز 10 دولارات بالشروط وستحول أي أصول لم يتم المطالبة بها إلى نقدية وستقوم بإرسالها عبر البريد إلى المستثمرين.
وعلاوة على ذلك، يتعين على TSSB أن تسمح للهيئات التنظيمية الأخرى في الولاية بالضغط لتحقيق شروط مماثلة في دوائر الاختصاص الخاصة بهم.
ومن المتوقع أن توافق فيرمونت على هذا العرض، وسوف يشارك إدارة التنظيم المالي في الولاية بشكل كبير في تحقيقات TSSB.
يزعم TSSB أن لدى الشركة ما لا يقل عن 13.6 مليون دولار من الأصول الرقمية يمتلكها أكثر من 12,000 مستثمر أمريكي.
ومن بين هؤلاء، يقيم حوالي 1,600 شخص في تكساس ولديهم 1.8 مليون دولار من الأموال عبر المنصة.
