ضربت السلطات في إيطاليا وألبانيا مخطط احتيال يغري الضحايا بوعود باستثمارات منخفضة المخاطر في العملات المشفرة.
خلال عملية نسقتها يوروجست ، فتش المحققون من البلدين في عشرات المواقع وصادروا الأصول ومعدات الكمبيوتر.
اتصل المحتالون بالمستثمرين من مركز اتصال في تيرانا ، ألبانيا
أزال ضباط إنفاذ القانون في إيطاليا وألبانيا مخطط احتيال عبر الإنترنت يقدم فرص استثمارية وهمية تتعلق بالعملات المشفرة.
تم إجراء التحقيق بدعم من وكالة يوروجست الأوروبية المسؤولة عن التعاون القضائي في أوروبا.
صادرت السلطات المشاركة في العملية المشتركة أصولاً بقيمة 3 ملايين يورو (حوالي 3.2 مليون دولار) من جماعة الجريمة التي نظمت عملية الاحتيال.
وقدرت الخسائر الإجمالية الناتجة عن أنشطتها بـ 15 مليون يورو (أكثر من 15.9 مليون دولار) ، كما ورد بالتفصيل في بيان صحفي لـ يوروجست.
أدار الجناة مركز اتصال في العاصمة الألبانية تيرانا ، اتصلوا من خلاله بالضحايا عبر الهاتف وعبر الإنترنت ، باستخدام أرقام هواتف افتراضية وشبكات VPN.
لقد أقنعوا العملاء بفتح حسابات على موقع ويب مخصص وإجراء التحويلات.
سيكسب المحتالون ثقتهم من خلال السماح لهم بتأمين ربح سريع مقابل استثمار أولي صغير.
بعد التشاور مع منصات التداول ذات السمعة الطيبة على ما يبدو ، تم الاتصال بالضحايا من قبل “السماسرة” الذين اقترحوا استثمارات تشفير “خالية من المخاطر”.
حاول أعضاء مخطط الاحتيال أيضاً الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للضحايا باستخدام برنامج التحكم عن بعد.
أولئك الذين اكتشفوا الخداع في النهاية تم الاتصال بهم من قبل ممثلين آخرين للمنصة الذين طلبوا منهم سداد مدفوعات إضافية لاستعادة الأموال المفقودة.
وكشفت يوروجست أن العملية نُفِّذت في الفترة ما بين 13 و 15 ديسمبر ، وصدرت أوامر اعتقال بحق المتهمين الرئيسيين ، دون تقديم تفاصيل عن أي اعتقالات.
فتشت الشرطة 13 عنواناً في ألبانيا وصادرت أكثر من 160 جهاز إلكتروني في كلا البلدين ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والخوادم ومسجلات الفيديو.
افتتحت إيطاليا القضية الجنائية مع يوروجست في عام 2020
وسهلت الوكالة التعاون بين السلطات الوطنية المشاركة في التحقيق ، بما في ذلك من خلال إنشاء مركز تنسيق لعملية تفكيك شبكة الاحتيال.
في ظل ظروف مماثلة ، كشفت الشرطة الإلكترونية الأوكرانية في نوفمبر
عن مخطط احتيال تشفير يحقق 200 مليون يورو سنوياً من استثمارات مزيفة في أصول وأوراق مالية مشفرة.
كان لديها مكاتب ومراكز اتصال مع آلاف الموظفين في جميع أنحاء أوروبا. أيدت عدة دول أوروبية ، بما في ذلك ألبانيا ، التحقيق ضد تلك المنظمة.
