تقول الحكومة النيجيرية إنها عثرت على مكان نديم أنجاروالا، المدير التنفيذي الكبير في بورصة بينانس، في كينيا.
تمكن أنجاروالا من الفرار من الحراسة في نيجيريا، لكن تم كشف غطائه عند وصوله إلى كينيا،
وفقًا لتقرير من وسيلة إعلام نيجيرية تدعى The Punch.
وتقول السلطات إنه تمت مضاعفة المناقشات بين اللجنة الاقتصادية والمالية لجرائم الفساد (EFCC)،
والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (INTERPOL)، وقوات الشرطة النيجيرية، وخدمة الشرطة الكينية،
بهدف تسريع ترحيل أنجاروالا.
وتقول مصادر إعلامية: “لقد وجدناه. نحن نعرف أين هو. هو في كينيا، ونحن نعمل مع السلطات لإعادته إلى نيجيريا”.
وقد أكد مصدر آخر، مرتبط بشكل وثيق بالمسألة، الجهود المشتركة الجارية بين الحكومة النيجيرية ووكالات الأمن
والسلطات الكينية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (INTERPOL) لضمان عودة أنجاروالا إلى نيجيريا لمواجهة التهم
الموجهة إليه.
هيئة مكافحة جرائم الفساد (EFCC) تعمل مع السلطات العالمية لترحيل أنجاروالا.
رئيس هيئة مكافحة جرائم الفساد (EFCC)، أولا أولوكويدي، أكد في النسخة الصادرة في مارس من النشرة الإخبارية
“EFCC Alert” أن الهيئة كانت تعمل بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (INTERPOL)،
ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI)، وحكومات المملكة المتحدة وشمال إيرلندا وكينيا لترحيل أنجاروالا.
التهم الموجهة ضد Binance Holdings Limited ورؤسائها التنفيذيين، تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا،
تتضمن التهرب الضريبي والتكهن بالعملات وغسيل الأموال بقيمة 35.4 مليون دولار.
تكشف الوثائق القضائية أنه تم توجيه تهم ضد Binance Holdings Limited وتيغران غامباريان ونديم أنجاروالا
(الآن في حالة فرار) في 28 مارس 2024، أمام المحكمة الفيدرالية العليا في نيجيريا في أبوجا.
تتضمن التهم القيام بأعمال مالية متخصصة دون ترخيص صالح، والقيام بأعمال تجارية كمؤسسة مالية دون تصريح،
والتفاوض غير المشروع على أسعار صرف العملات الأجنبية، والتواطؤ في إخفاء مصدر الأموال الغير شرعية، وغسيل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، في 22 مارس، قدمت الحكومة النيجيرية تهمة أخرى تتألف من أربع تهم
ضد Binance Holdings Limited وأنجاروالا وغامباريان، اتهمتهم بتقديم خدمات للمشتركين على منصتهم
دون التسجيل لدى الخدمة الفيدرالية للإيرادات وعدم دفع الضرائب ذات الصلة.
تيغران غامباريان يعلن نفسه غير مذنب.
في الأسبوع الماضي، أعلن المسؤول التنفيذي في بورصة بينانس، تيغران غامباريان، المحتجز، براءته
من أربع تهم بغسيل الأموال في نيجيريا.
في محاكمته، أكد غامباريان أنه لا يجب أن يكون مسؤولًا عن أنشطة بينانس في نيجيريا،
حيث لا يمتلك سلطة صنع القرار في عمليات الشركة التجارية.
وقال محاميه، تشوكوكا إيكوازوم، إن غامباريان لا يستطيع إدلاء بدفاع بالنيابة عن زميله الهارب الذي تم توجيه التهم
له أيضًا.
ومع ذلك، رفض القاضي إميكا نويتي حجة دفاع غامباريان وقضى بأن غامباريان تصرف كممثل لبينانس خلال
الزيارات السابقة إلى نيجيريا، مشيرًا إلى القوانين المحلية.
“يمكن تقديم الخدمة القانونية لشخص ليس لديه وجود فعلي في نيجيريا ولكن لديه وكيل فعلي في نيجيريا من خلال ذلك الوكيل.”
حسب التقارير، تم تأجيل قضية غامباريان إلى يوم 19 أبريل، ولكن وفقًا لتقارير حديثة، تم تأجيل جلسة
النظر في الكفالة إلى 18 أبريل.
أخيراً:
نتمنى لك قراءة رائعة، لا تنسى قراءة هذه الصفحات المهمة، إخلاء المسوؤلية ، سياسة الخصوصية
و أيضاً تسجيل رأيك حول “هذا المقال”
شاركنا رأيك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الأجتماعي.
شاهد أخر مقالتنا
تصفية مراهنات بقيمة 256 مليون دولار بسبب انخفاض ‘عادي’ في سعر البيتكوين – المحللون
فقد الفائدة المفتوحة على سولانا 440 مليون دولار مع هبوط السعر بنسبة 11%
انهيار بقيمة 4500 دولار في سوق البتكوين خلال ساعة واحدة
