استقرت شركة Crypto exchange Kraken مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن انتهاكاتها الواضحة للعقوبات المفروضة على إيران.
وافقت بورصة العملات المشفرة على تحويل 362,159 دولاراً لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة واستثمار 100,000 دولار إضافية في بعض ضوابط الامتثال للعقوبات.
كراكن تستقر مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الاثنين عن تسوية مع شركة Payward Inc وهي بورصة تشفير تأسست في ولاية ديلاوير.
ينص الإعلان على ما يلي:
وافقت كراكن على تحويل 362، 158.70 دولار لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة عن الانتهاكات الظاهرة للعقوبات ضد إيران…
كجزء من تسويتها مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وافقت كراكن أيضاً على استثمار 100000 دولار إضافية في بعض ضوابط الامتثال للعقوبات.
وفقاً لوزارة الخزانة، بين 14 أكتوبر 2015 تقريباً و 29 يونيو 2019، «عالجت كراكن 826 معاملة ، بلغ مجموعها حوالي 1,680,577.10, دولار أمريكي، نيابة عن الأفراد الذين بدا أنهم كانوا موجودين في إيران وقت المعاملات.»
وأوردت وزارة الخزانة بالتفصيل ما يلي:
في وقت الانتهاكات الظاهرة، لم تنفذ Kraken عنوان IP الذي يحظر نشاط المعاملات عبر منصتها.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن كراكن كشفت طواعية عن الانتهاكات الظاهرة وتعاون مع تحقيق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
مضيفة أن منصة تداول العملات المشفرة «اتخذت أيضاً إجراءات علاجية مهمة رداً على الانتهاكات الظاهرة».
يضيف الإعلان:
بعد تحديد هذه المشكلة، نفذ Kraken الحظر الآلي لعناوين IP المرتبطة بالولايات القضائية الخاضعة للعقوبات.
نفذت Kraken أيضاً العديد من أدوات تحليلات البلوكشين للمساعدة في مراقبة العقوبات.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على العديد من منصات تداول العملات المشفرة بمرور الوقت.
على سبيل المثال، اتُهم تبادل العملات المشفرة Bittrex بانتهاكات العقوبات في أكتوبر.
