أخفقت بورصات العملات المشفرة الرئيسية في منع البنوك والتجار الروس الخاضعين للعقوبات من التعامل ، وفقاً للتقرير.
يظهر التحليل أن منصتين على الأقل لتداول العملات تستمران في السماح للروس باستخدام بطاقاتهم المصرفية في صفقات نظير إلى نظير. كما أنه يسلط الضوء على الاهتمام الروسي المتزايد.
لا يزال التجار الروس يستخدمون عمليات تبادل العملات المشفرة الرائدة لتجاوز القيود
أخفقت بعض أكبر بورصات الأصول الرقمية في العالم في اتخاذ تدابير لمنع المؤسسات المصرفية الروسية الخاضعة للعقوبات من العمل من خلال منصاتها
وفقاً لتقرير صادر عن شركة تحليلات blockchain Inca Digital ، التي تم الإعلان عنها في الذكرى السنوية الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا المجاورة.
وفقاً للبحث
الذي نقلته Bloomberg and Politico ، لا يزال بإمكان المتداولين استخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من بين آخرين
بما في ذلك Sberbank المملوك للدولة ، للتداول على النظير- منصتا إلى نظير (PTP) لاثنين من منصات التبادل في سيشيل، Huobi و Kucoin.
أوضح آدم زارازينسكي ، الرئيس التنفيذي للإنكا ، أنه على الرغم من عدم قبول أي من الاثنين للأموال من البنوك المدرجة في القائمة السوداء
فإن السماح لمشتري العملات المشفرة بالتداول مع بعضهم البعض باستخدام حسابات مع مؤسسات خاضعة للعقوبات يمثل “انتهاكاً مباشراً للعقوبات الأمريكية والأوروبية مع القليل من الثغرة”. التبادلات لم تعلق بعد على النتائج.
تقدم منصة Binance للروس طرق لتحويل الروبل إلى تشفير ومطالبات الإنكا
فحص التحقيق البيانات الخاصة بـ 163 منصة تداول مشفرة ، والتبادلات المركزية واللامركزية ، بالإضافة إلى مزودي خدمات P2P و OTC
ما يقرب من نصفها يسمح للمواطنين الروس بشراء العملات الرقمية ، وتطبيق متطلبات اعرف عميلك (KYC) المختلفة ، وحدود التداول ، وأدوات تحديد الموقع الجغرافي.
على سبيل المثال ، تتيح شركة Bybit ومقرها سنغافورة للمستخدمين تحويل الروبل إلى عملة مشفرة على منصة P2P الخاصة بها وإيداع الإيداعات القانونية ، بما في ذلك من خلال “أي بطاقة صادرة عن روسيا”.
تم ذكر Binance ، الشركة الرائدة في الصناعة من حيث حجم التداول اليومي ، مع التقرير الذي يحدد نقاط الضعف المحتملة.
لاحظ المؤلفون أن التبادل يقدم “طرق متعددة للروس لتحويل العملة المحلية إلى تشفير” ، بما في ذلك عبر سوق OTC و P2P ، المتاح لهم بدون شيكات KYC لما يصل إلى 10000 دولار.
صرح شاغري بويراز ، الرئيس العالمي للعقوبات في Binance ، أن البورصة عبارة عن “منصة KYC كاملة وكانت أول بورصة رئيسية تنفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتشفير
يتخذ فريق P2P خطوة إضافية غير عادية لتصفية أي شكل من أشكال الاتصال بين لضمان عدم وجود أي علاقة محتملة مع الكيانات الروسية من خلال أي نوع من الحلول “.
تشير الدراسة إلى استخدام الحبل للالتفاف على العقوبات الغربية على روسيا
مشيرة إلى ارتفاع في المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية حول استخدام العملة المستقرة للتحويلات.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Inca Digital:
“كثيراً ما يستخدم الروس التيثر لنقل الأموال خارج البلاد”. واجهت كل من Binance و Tether تدقيقاً تنظيمياً على مدار الأشهر الماضية.
