بحسب ما تم نشره روجا إجناتوفا، مؤسسة هرم التشفير Onecoin، بشأن تحقيقات الشرطة في عملية الاحتيال قبل اختفائها. ظلت «Cryptoqueen» هاربة لعدة سنوات، مطلوبة من قبل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
أن العقل المدبر لـ Onecoin تعلم عن جهود الاعتقال من وثائق الشرطة المسربة
سلط تقرير إعلامي الضوء على كيفية تحذير مؤسس شركة Onecoin روجا إجناتوفا بشأن خطط احتجازها قبل أشهر من اختفائها منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وفقاً للملفات التي اطلعت عليها بي بي سي، والتي تبث بودكاست مخصصاً لقصة الهاربة التي تدعى «The Missing Cryptoqueen».
تم عرض الوثائق من قبل فرانك شنايدر، ضابط مخابرات سابق من لوكسمبورغ ومستشار موثوق به لإجناتوفا التي تواجه تسليمها إلى الولايات المتحدة لدورها المزعوم في مخطط بونزي.
ينفي شنايدر الحصول على الملفات بنفسه ويدعي أنه استلمها على محرك أقراص من روجا بينما تشير البيانات الوصفية إلى أنها حصلت عليها من خلال جهات اتصالها الخاصة في بلغاريا.
إجناتوفا البلغارية البالغة من العمر 42 عام، وهي أيضاً مواطنة ألمانية، مطلوبة من قبل الإنتربول واليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي لاختلاسها 4 مليارات دولار من مستثمرين محتالين.
شوهدت آخر مرة في 25 أكتوبر 2017، عندما استقلت طائرة رايان متجهة إلى أثينا. كشفت تقارير إعلامية هذا الصيف أن الشرطة اليونانية حاولت تحديد مكانها، بناءً على معلومات حول اجتماعاتها الأخيرة في البلاد.
وفقاً لبي بي سي، تحتوي ملفات الشرطة على عروض تقديمية تم تقديمها خلال اجتماع حول «عملية القمر الصناعي» في مقر اليوروبول في لاهاي عقد في 15 مارس 2017.
وحضره ممثلون عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية ومدعي مقاطعة نيويورك. كما حضر ضباط من المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا ودبي وبلغاريا.
ناقش المشاركون تفاصيل التحقيق في هرم التشفير، بما في ذلك المحاولات الفاشلة من قبل شرطة مدينة لندن لمقابلة إجناتوفا.
لم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على وثائق اليوروبول لكن العميل الخاص بول روبرتس قال:
كانت هناك تحقيقات في جميع أنحاء العالم معها، وفي Onecoin بشكل عام، والتي أصبحت على علم بالعديد منها بسبب الإجراءات التي اتخذتها سلطات إنفاذ القانون في بلدان أخرى.
في عام 2019، زعم المدعون الأمريكيون أن شنايدر هو الذي زود Cryptoqueen بمعلومات الشرطة السرية.
لكنه يصر على أنه «عندما شارك البلغار في اجتماعات معينة لليوروبول، استغرق الأمر ساعات فقط للحصول على ملخص كامل والحصول على محضر ما قيل في تلك الاجتماعات».
امتنعت وزارة الداخلية البلغارية وهيئات إنفاذ القانون الأمريكية التي شاركت في اجتماع مارس 2017 عن التعليق.
صرح اليوروبول، الذي قال إنه يبحث في الأمر، أن «هذا السيناريو المعقد مع العديد من أصحاب المصلحة يجعل من الصعب تقييم مكان وكيفية وقوع مثل هذا الحادث».
