تقول مديرية الإنفاذ الهندية (ED) إنها جمدت 150.22 عملة بيتكوين أخرى في بورصة العملات المشفرة Binance.
إن التجميد جزء من تحقيق في تطبيق الألعاب المحمولة E-nuggets، والذي تم تصميمه للاحتيال على الجمهور.
تجمد الهند المزيد من عملات البيتكوين في Binance
أعلنت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) يوم الجمعة أنها جمدت 150.22 عملة بيتكوين بموجب قانون منع غسل الأموال في البلاد (PMLA). هي حكومة وكالة إنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية الهندية.
إن القضية تتعلق بأمير خان، ونصر أحمد خان، الذي أطلق تطبيق ألعاب على الهاتف المحمول يسمى E-nuggets، والذي «تم تصميمه لغرض الاحتيال على الجمهور».
قام حساب تويتر لمديرية الإنفاذ الهندية الرسمي بالتغريد موضحاً أن الوكالة حققت في محفظة تشفير ومعرف المستخدم في Binance لتبادل العملات المشفرة، مما أدى إلى تجميد 150.22 من البيتكوين.
كما تم إيضاح بالتفصيل ما يلي:
تم الكشف أثناء التحقيق عن استخدام حسابات متعددة (أكثر من 300) لغسل الأموال. تم استخدام العائدات أيضاً لشراء العملات المشفرة.
أوضحت الهيئة أنها جمدت في السابق العديد من العملات المشفرة في قضية E-nuggets. في الشهر الماضي، قالت إدارة الطوارئ إنها جمدت 85.9 عملة بيتكوين في Binance بالإضافة إلى اثنين من الرموز المشفرة المحتفظ بها في بورصة التشفير الهندية Wazirx: WRX و USDT.
وبالإضافة إلى ذلك، تم فيما بعد «ضبط وتجميد» 44.5 من المباني السكنية في رومين أغاروال.
كما ان Agarwal «تشارك بنشاط في المعاملات بين البلدان وداخلها المتعلقة بتحويل الأموال غير المشروعة داخل وخارج البلدان الواردة من المجرمين».
وأشار إلى أنه تم القبض عليه وهو حالياً رهن الاحتجاز القضائي.
