كشفت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) أنه تمت مصادرة 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة خلال العام المالي 2021. ويمثل هذا 93٪ من جميع الأموال
التي استولت عليها وحدة التحقيق الجنائي التابعة لها خلال نفس الفترة الزمنية. تتوقع الوكالة مصادرة مليارات الدولارات أكثر من العملات المشفرة العام
المقبل.
تقول مصلحة الضرائب الأمريكية إنها يمكن أن تستحوذ على أكثر من 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة العام المقبل
أصدرت وحدة التحقيقات الجنائية (CI) التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية ، وهي فرع إنفاذ القانون التابع لسلطة TAS ، التقرير السنوي للتحقيق الجنائي
لعام 2021 يوم الخميس. أوضح مفوض مصلحة الضرائب الأمريكية ، تشاك ريتيج ، أن “عملاء المخابرات المركزية هم ضباط إنفاذ القانون الفيدراليون
الوحيدون الذين لديهم سلطة التحقيق في الانتهاكات الجنائية لقانون الضرائب الأمريكي”.
يفصل التقرير الإحصائيات والشراكات وإجراءات الإنفاذ الجنائي الهامة من IRS-CI للسنة المالية الماضية ، والتي بدأت في 1 أكتوبر 2020 وانتهت في 30
سبتمبر 2021. ومن بين العديد من حالات التشفير الرئيسية التي أبرزها التقرير ” أطول خدمة غسيل أموال من البيتكوين على الشبكة المظلمة يطلق
عليها اسم Bitcoin Fog “.
ينص التقرير السنوي للتحقيقات الجنائية المكون من 49 صفحة على أنه تمت مصادرة 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة خلال العام المالي 2021.
ويمثل هذا 93٪ من جميع عمليات ضبط CI خلال هذه الفترة.
أشارت الوكالة إلى أنها تتوقع مصادرة مليارات الدولارات أكثر من العملات المشفرة في العام المالي المقبل. قال رئيس التحقيقات الجنائية بمصلحة الضرائب الأمريكية ، جيم لي ، في مكالمة مع الصحفيين يوم الخميس:
أتوقع استمرار اتجاه عمليات مصادرة العملات المشفرة بينما نمضي قدمًا في السنة المالية 22 … نحن نرى العملات المشفرة متورطة في عدد من جرائمنا بينما نمضي قدمًا.
علق جارود كوبمان ، المدير التنفيذي بالإنابة لقسم الخدمات الإلكترونية والطب الشرعي في مصلحة الضرائب ، على أن عمليات ضبط العملات المشفرة
الكبيرة أصبحت أمرًا طبيعيًا جديدًا للتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب.
نُقل عنه قوله: إنه رقم ضخم ، ضخم … بالتأكيد نشهد تحولًا في عملنا الاستقصائي “. يعتقد كوبمان أن وحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب
يمكن أن تستحوذ على المزيد من العملات المشفرة في السنة المالية المقبلة ، مشيرة إلى:
نتوقع أن يظل ذلك إلى حد ما في هذا النطاق ، استنادًا إلى بعض التحقيقات التي نعمل عليها حاليًا والتي تعتبر كبيرة جدًا من حيث الحجم والنطاق … ربما نتصدر هذا الرقم في العام المقبل.
