أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، يوم الأربعاء ، أن وزارة العدل الأمريكية اتهمت مواطن فيتنامي بغسل الأموال وسرقة الهوية باستخدام منصة عملة مشفرة.
قالت وكالة الشرطة الأوروبية ووزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء
إن السلطات الدولية اتخذت إجراءات صارمة ضد منصة العملة المشفرة ChipMixer
زاعمة أنها ساعدت في إخفاء مسار الأموال الرقمية لتجار المخدرات عبر الإنترنت والمتسللين العسكريين الروس ومجرمي الإنترنت في كوريا الشمالية.
الموقع – الذي تقول السلطات إنه قام بغسل أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة – كان غير متصل يوم الأربعاء
وتم استبداله بلافتة كتب عليها “تم حجز هذا الموقع” وعرض شعارات منظمات إنفاذ القانون الألمانية والأمريكية والسويسرية والبولندية.
قالت وزارة العدل إنها اتهمت المواطن الفيتنامي مينه كووك نجوين ، 49 عام ، بغسل الأموال وسرقة الهوية فيما يتعلق بتشغيل المنصة.
في لائحة الاتهام
زعمت الوزارة أن نغوين انتهك علانية اللوائح المالية وأخبر مستخدمي منتدى Bitcoin في وقت ما أن “غسيل الأموال جريمة اختلقتها الحكومات التي تتجسس على مواطنيها”.
وقالت وزارة العدل في رسالة بالبريد الإلكتروني إن نجوين ليس رهن الاحتجاز. ولم تتمكن رويترز على الفور من تحديد مكانه الحالي.
لم تنجح محاولات الوصول إليه عبر البريد الإلكتروني على الفور. لم يتم إرجاع رسالة تم إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المنشور علنًا لـ ChipMixer على الفور.
قالت السلطات
إن ChipMixer ، وهو خلاط غير مرخص للعملات المشفرة
تم إنشاؤه في منتصف عام 2017 ، ومتخصص في خلط أو قطع المسارات المتعلقة بأصول العملة الافتراضية.
وصفتها يوروبول بأنها “واحدة من أكبر مغاسل العملات المشفرة في الويب المظلم”
وقالت إنه تمت مصادرة أكثر من 40 مليون يورو (42.2 مليون دولار) من العملات المشفرة.
قالت خدمة تتبع العملات الرقمية Elliptic
إن ChipMixer قد تم استخدامها لغسل أكثر من 844 مليون دولار من عملة البيتكوين المرتبطة مباشرة بنشاط غير مشروع – بما في ذلك ما لا يقل عن 666 مليون دولار من سرقات العملات المشفرة.
قالت Elliptic في منشور على مدونة إن ChipMixer كانت واحدة من عدة أدوات خلط تم استخدامها لغسل عائدات الاختراق التي ارتكبتها مجموعة Lazarus Group
وهي عصابة قرصنة يزعم خبراء الأمن السيبراني والدول الغربية أنها تعمل خارج كوريا الشمالية.
وقالت وزارة العدل إن جهاز المخابرات العسكرية الروسية – المعروف باسمه المختصر GRU – استخدم الخدمة لشراء البنية التحتية لعمليات القرصنة.
نظراً لأن معاملات blockchain مرئية للعامة ، غالباً ما يستخدم مجرمو الإنترنت الخلاطات لإخفاء أثر العملات الرقمية غير المشروعة وغيرها من الخدمات التي خضعت لمصادرة إنفاذ القانون في الماضي.
في مايو 2019 ، على سبيل المثال ، أعلن يوروبول عن مصادرة موقع مشابه Bestmixer io.
