أصدر سانتياغو نييتو كاستيلو ، زعيم UIF ، المنظم المالي المكسيكي ، تنبيهًا بأن 12 بورصة عملة مشفرة تعمل بشكل غير قانوني في البلاد.
يقوم المنظم الآن بإنتاج البيانات اللازمة للسلطات المكسيكية للعمل ضد هذه التبادلات. تتلقى المؤسسة معلومات من 23 بورصة عملة مشفرة مسجلة تبلغ عن معاملات المستخدمين.
المنظم المكسيكي حول البحث عن التبادلات غير المنظمة
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (UIF) ، المنظم المالي المكسيكي ، تنبيهًا بشأن 12 تبادلًا للعملات المشفرة تعمل بشكل غير قانوني في البلاد.
لم يتم ذكر أسماء هذه الشركات ، وهذا يعني أن هذه التبادلات لا تزال غير مسجلة لدى SAT ،
مصلحة الضرائب في البلاد. صرح سانتياغو نييتو كاستيلو ، زعيم UIF ، أنهم يجمعون البيانات لتنفيذ إجراءات ضد هذه الشركات.
ينص قانون التكنولوجيا المالية المكسيكي على أنه يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الإبلاغ عن أنشطة العملاء الذين يتعاملون بأكثر من 57804 بيزو ، أي ما يعادل حاليًا 2911 دولارًا.
بدأت هذه السياسة في أبريل 2021. صرح نيتو كاستيلو أن UIF تلقى 3400 تنبيهًا من 23 تبادلًا للعملات المشفرة مسجلة بالفعل لدى الجهة المنظمة. في الدولة ،
تعتبر بورصات العملات المشفرة نشاطًا عالي المخاطر بسبب مخاوف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ألمح نيتو كاستيلو إلى احتمال وجود علاقة بين هذه التبادلات والجماعات الإجرامية. أعلن:
نتيجة لذلك ستكون القضية الأساسية هي تحليل العملات المشفرة وعلاقتها بالجماعات الإجرامية.
يلفت انتباهي أن العديد من منصات العملات المشفرة مثبتة في بلديات مختلفة في ولاية خاليسكو (منطقة يهيمن عليها كارتل خاليسكو).
يمكن معاقبة منصات الصرف
بمساعدة البورصات المسجلة ، اكتشف UIF بالفعل ثلاث محاولات محتملة لغسيل الأموال باستخدام عملة مشفرة. حول هذا الموضوع ،
نتيجة لذلك صرح نيتو كاستيلو أنه بفضل هذا الإشراف تمكنوا من تحديد الحالات التي لا تتوافق فيها المبالغ التي تم تداولها من قبل بعض المستخدمين مع ملفاتهم الشخصية للمعاملات.
يمكن أن تخضع هذه التبادلات غير المسجلة للعقوبات التي تطبقها الحكومة المكسيكية. يمكن أن تشمل هذه العقوبات التهم الجنائية وكذلك الغرامات.
وفقًا للقوانين الوطنية ، يمكن أن تدفع البورصات غير المسجلة ما بين 29000 بيزو (حوالي 2 ألف دولار أمريكي) إلى 295400 بيزو (حوالي 15 ألف دولار أمريكي) لعدم تسجيلها في SAT.
في الختام ، يقول نيتو كاستيلو إنه سيكون من المرغوب فيه أن تنشئ اللوائح المكسيكية CNBV – المنظم المصرفي الوطني – كمؤسسة مراقبة غسيل الأموال لهذه التبادلات ،
وذلك لأن المؤسسة لديها خبرة أكبر في إدارة هذا النوع من المخاطر.
اتخذت المكسيك حتى الآن موقفًا صارمًا بشأن العملات المشفرة ، حيث صرح وزير ماليتها ، أرتورو هيريرا ، بأنه لم يُسمح باستخدام العملات المشفرة في النظام المالي المكسيكي في 29 يونيو.
