قد يتلقى أعضاء فريق Thodex بورصة العملات المشفرة التركية البائدة آلاف السنين في السجن ، إذا أيدت المحكمة التماس
المدعي العام في القضية. كان الرئيس التنفيذي لمنصة التداول مفقودًا خلال العام الماضي منذ أن علقت Thodex أنشطتها في
عملية احتيال مشتبه بها.
تطالب تركيا بالسجن لمدة تصل إلى 40 ألف عام على المتهمين في ثوديكس
وفقًا للمدعي التركي ، فاروق فاتح أوزير ، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Thodex ، و 20 شخصًا آخر
مشاركين في عملياتها ، يجب أن يُحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 40564 عامًا.
ونقلت وكالة أنباء ديميرورين وحريت عن لائحة الاتهام ، بعد نحو عام من توقف المنصة عن التداول. المتهمون متهمون بتأسيس
منظمة إجرامية والاحتيال وغسل عائدات الأنشطة غير المشروعة.
فقد أوزر البالغ من العمر 28 عامًا منذ العام الماضي ولا يزال مطلوبًا بموجب نشرة حمراء من الإنتربول ، على الرغم من الجهود
التي تبذلها سلطات إنفاذ القانون التركية لتحديد مكانه في عدة دول. وشوهد آخر مرة في مقطع مصور من مطار اسطنبول ظهر
قبل عام.
أصبحت Thodex شائعة خلال طفرة العملات الرقمية الأخيرة التي جذبت العديد من الأتراك
الذين يتطلعون إلى حماية مدخراتهم من التضخم المرتفع لعملتهم الرسمية الوطنية ، الليرة التركية. البورصة ، التي كان لديها حوالي 400000 مستثمر ، توقفت فجأة في الربيع الماضي.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت ، فر أوزر إلى ألبانيا مع ملياري دولار من أموالهم. في بيان صدر من مكان
مجهول في أبريل 2021 ، تعهد بالسداد للعملاء والعودة إلى وطنه لمواجهة العدالة ، وفقًا لتقرير بلومبرج.
وتنص لائحة الاتهام التركية على خسائر قدرها 356 مليون ليرة (24 مليون دولار). ومع ذلك ، وفقًا لتقدير في تقرير Chainalysis
نُشر في يناير ، يجب أن يكون الرقم أعلى بكثير – 2.6 مليار دولار. تدعي شركة blockchain للطب الشرعي:
يجب أن نلاحظ أن ما يقرب من 90 ٪ من إجمالي القيمة المفقودة في عمليات سحب البساط في عام 2021 يمكن أن تُعزى إلى بورصة مركزية احتيالية ، Thodex ، التي اختفى رئيسها التنفيذي بعد فترة وجيزة من توقف البورصة عن قدرة المستخدمين على سحب الأموال.
تم اعتقال أكثر من 60 شخصًا وسجن ستة بعد انهيار Thodex. أطلقت السلطات التركية تحقيقات احتيالية ضدها وضد منصة
تداول تركية أخرى ، Vebitcoin ، والتي أوقفت أيضًا عملياتها بعد أن حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة
للمدفوعات. في أكتوبر ، أنهت بورصة تركية رئيسية أخرى ، Coinzo ، خدمات تداول العملات المشفرة.
