دفع حظر الحساب الذي حدث منذ أكثر من خمسة أشهر بسبب قضايا غسيل الأموال بعض مستخدمي Binance الكولومبيين
إلى بدء إجراءات قانونية ضد البورصة في البلاد. وفقًا للتقارير ، تجاوزت الأموال المحجوبة مليون دولار ، وبعد تحقيق من FIOD ، وهي هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال الهولندية ، تم ربط الأموال بجرائم مالية.
حظر حساب Binance يطالب باتخاذ إجراءات قانونية في كولومبيا
تواجه Binance مشكلات قانونية في كولومبيا بعد حظر حسابات مجموعة من المواطنين الذين يُزعم أن أنشطتهم مرتبطة
بتحقيق في غسل الأموال من FIOD ، دائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية بهولندا. وفقًا للتقارير ، يبلغ إجمالي قيمة العملة المشفرة المحظورة في هذه الحسابات أكثر من مليون دولار ، مع عدم قدرة المستخدمين على نقل الأموال منذ خمسة أشهر.
لاحظ بعض المستخدمين أنهم وقعوا ضحايا لحجز أموال ، مثل خايرو فيليز ، الذي قال:
لقد تم حظري منذ 29 سبتمبر 2021. لدي بالفعل خمسة أشهر بدون إمكانية الوصول إلى أموالي. في محفظتي ، سرقوا ما لدي ، ووفقًا لمسؤولي Binance ، فإن الأموال محفوظة لدى FIOD الهولندي.
جايرو هو أحد المستخدمين الذين بدأوا بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصة ، حيث طالب محاميه بالإفراج عن الأموال. وبحسب تصريحاته ، تم إرسال هذه المتطلبات إلى مكتب المطابقة بالبورصة ، ولم يتم الرد عليها بعد.
كما تأثر الكولومبيون الآخرون
لكن فيليز لم يكن الوحيد الذي تأثر بالإجراءات التي اتخذتها Binance. أندريا تورينتي ، مستخدمة كولومبية أخرى ، عانت من نفس
المصير ، وأموالها محتجزة بنفس الطريقة. أبلغت بينانس تورينتي أن أموالها محتجزة نتيجة تحقيق أجرته السلطات الهولندية ، بدعم من المدعي العام الهولندي.
بدأ Torrente أيضًا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد البورصة ، بإخطار الممثل المحلي لـ Binance في كولومبيا دون تلقي أي إجابة
حتى الآن. يشتكي المستخدمون من عدم استجابة البورصة ، حيث صرح Torrente:
تطلب منهم إعطائك أمر التجميد الصادر عن FIOD ويطلبون منك الكتابة إلى بريد إلكتروني من الشرطة الهولندية. منذ ما يقرب من ستة أشهر تلقينا نفس الرد من Binance. يغلقون دردشاتنا. يغسلون أيديهم بشكل أساسي.
لا يوجد عدد رسمي من العملاء المتأثرين بهذا الإجراء ، لكن البعض أنشأ مجموعة Telegram لخلق الوعي بالمشكلة وتنسيق الإجراءات ضد التبادل.
