تحقق الهند في تطبيقات المراهنة التي يديرها المشغلون الصينيون ، والتي جمعت أكثر من 1000 روبية خلال الأشهر العشرة الماضية ، بزعم غسل جزء من الأموال عبر WazirX
تدرس وكالة مكافحة غسيل الأموال في الهند ما إذا كان لدى Binance Holdings Ltd.
دور تلعبه في تحقيق مستمر يشمل تطبيقات المراهنة ، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع.
قال الأشخاص:
إن إدارة التنفيذ استدعت المديرين التنفيذيين في Binance للاستجواب وتنتظر الرد ، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر قيد التحقيق.
تحقق الهند في تطبيقات المراهنة التي يديرها المشغلون الصينيون ، والتي جمعت أكثر من 1000 كرور روبية (134 مليون دولار) على مدى الأشهر العشرة الماضية ،
بزعم غسل جزء من الأموال من خلال تبادل العملات المشفرة WazirX. استحوذت Binance على WazirX في عام 2019.
Binance
تأسست Binance في جزر كايمان دون أي مقر للشركة ، وقد واجهت إجراءات صارمة مع تكثيف الدول
وذلك لتدقيق الصناعة وسط مخاوف من استخدام العملات المشفرة لإخفاء عائدات غسيل الأموال وتجارة المخدرات والإرهاب.
قال الأشخاص إن مشغلي التطبيقات استخدموا محافظ مع WazirX لشراء وتحويل وتحويل الأموال إلى محافظ على منصة Binance.
أصدرت مديرية الإنفاذ بالفعل إشعار عرض السبب إلى WazirX بشأن الانتهاك المزعوم لقواعد إدارة الصرف الأجنبي في المعاملات التي تنطوي على عملات مشفرة بقيمة 2790 كرور روبية.
لم يرد متحدث باسم مديرية التنفيذ على المكالمات. لم يكن لدى ممثل Binance تعليق فوري على هذه المسألة.
وجدت الوكالة الهندية أن Binance لم تجمع المستندات اللازمة لمعرفة عميلك من العملاء في معظم المعاملات ،
على حد قول الأشخاص. وأضافوا أن البورصة لم تجمع المعلومات المفصلة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي هيئة رقابة عالمية لمكافحة غسيل الأموال ، عن العملات الافتراضية.
