احتجزت سلطات إنفاذ القانون الروسية ستة أعضاء ومديرين تنفيذيين آخرين في مخطط بونزي المشفر سيئ السمعة Finiko.
أجرت الشرطة في جمهورية تتارستان وروسيا العشرات من عمليات البحث كجزء من التحقيق الجاري في الهرم ، الذي خدع
المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
اعتقالات جديدة في قضية فينيكو في الاتحاد الروسي
قامت وزارة الداخلية الروسية ، بمساعدة الحرس الوطني للاتحاد الروسي ، باحتجاز ستة مشاركين وزعماء في Finiko ، أكبر
هرم مالي لروسيا في العقود الأخيرة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة إيرينا فولك لوكالة تاس إن أعضاء المخطط الاحتيالي كانوا
نشطين بين يناير 2018 ويوليو 2021 في تتارستان ومناطق روسية أخرى.
وأوضح فولك أنهم أعلنوا عن المشروع لجذب المستثمرين بوعود بأرباح عالية بشكل غير عادي في حدود 3 إلى 5٪ في اليوم.
طلب المحتالون منهم تحويل أموالهم الورقية إلى عملة البيتكوين وإرسالها إلى محافظ العملات المشفرة التي تسيطر عليها
Finiko. ثم تم إضافة حساباتهم الشخصية بعملة “Tsifron” ، وهي العملة الخاصة بالمنصة.
في الواقع ، لم يتم تسجيل Finiko مطلقًا ككيان قانوني في روسيا ولم تقم بأي استثمارات نيابة عن عملائها. بعد مرور بعض
الوقت ، توقف ببساطة عن دفع أرباح الأسهم الموعودة للمستثمرين ولم يتمكنوا من سحب أموالهم. شكاوى أكثر من 5000
شخص هي الآن جزء من المواد الخاصة بالقضية الجنائية.
تجاوزت الخسائر المعترف بها رسميًا 5 مليارات روبل (65 مليون دولار)
لكن الإجمالي الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Chainalysis للطب الشرعي blockchain ، تلقت
عملية الاحتيال أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين في 800000 إيداع منفصل بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021. مواطنو
روسيا وأوكرانيا والجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة من بين الضحايا.
تم القبض على عدد من كبار الشخصيات في فينيكو العام الماضي ، بما في ذلك مؤسس الهرم والعقل المدبر كيريل دورونين ،
واثنان من نواب رئيسه ، إيلجيز شاكروف ودينا جبدولينا ، وكذلك ليليا نورييفا ، التي ارتقت إلى رتبة ما يسمى “العاشر”. نجمة.”
في نوفمبر ، عرض دورونين الشهادة ضد 44 من شركائه. غادر زملاؤه المقربون زيجمونت زيجمونتوفيتش ومارات سابيروف وإدوارد
صابيروف روسيا مع انهيار مخطط التشفير الصيف الماضي ، وتجنبوا الاحتجاز.
وأشارت إيرينا فولك إلى أنه تمت مصادرة ممتلكات للمتهمين تزيد قيمتها عن 1.3 مليار روبل. أجرى ممثلو إدارة التحقيقات بوزارة
الداخلية الروسية أكثر من 70 عملية تفتيش إلى جانب الاعتقالات الأخيرة ، وصادروا وثائق وأجهزة كمبيوتر كدليل على القضية.
