وفقاً لتقرير صيني
نجح مكتب الأمن العام في مدينة تونغلياو في القبض على عصابة غسيل أموال مسؤولة عن سرقة أكثر من 12 مليار يوان ، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار ، باستخدام العملات المشفرة.
هذه الحملة هي تتويج لتحذير خطر من الأمن العام لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في يوليو 2022 حول المعاملات المشبوهة على بطاقة بنك البناء.
وأشار التقرير إلى أن شي مويوان واجه حجم معاملات شهرية غير منتظم بأكثر من 1.5 مليون دولار ، يشتبه في أنه يقوم بغسيل الأموال.
قبل أن يتمكنوا من اعتقال 63 مشتبهاً بهم ، بمن فيهم الزعيمان ، تشانغ وجي ، أمضت الفرقة المكونة من 230 ضابط شرطة ثلاثة أشهر في تجوب 17 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم.
كشفت السلطات كذلك أن المجموعة كانت نشطة منذ مايو 2021 ، حيث جمعت ثروة غير مشروعة من خلال الاحتيال والخداع الهرمي والمقامرة وغيرها من الملاحقات غير القانونية واستخدام التشفير لإخفاء مآثرهم.
والجدير بالذكر أن الشرطة استعادت أكثر من 18 مليون دولار من المشتبه بهم.
في سبتمبر ، أعلن مكتب الأمن العام في مقاطعة Hengyang عن حملة ناجحة على قضية غسيل أموال إلكترونية ضخمة.
تضمنت الجريمة 40 مليار يوان ، أي ما يعادل أكثر من 5.5 مليار دولار ، تم غسلها من قبل 94 مشتبهاً بهم عن طريق العملة المشفرة.
في وقت النشر ، أشار المدعي العام إلى أن رئيس المجموعة ، هونغ مومو ، إلى جانب 93 مشتبه جنائي آخر ، كانوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة في انتظار المحاكمة.
بالإضافة إلى ذلك ، دمرت الشرطة أكثر من عشرة أوكار لغسيل الأموال قيد التشغيل ، وصادرت أكثر من 100 هاتف محمول وحاسوب ، واستردت أموال نقدية بقيمة 300 مليون يوان و 7.8 مليون يوان من الأصول الاقتصادية.
على مر السنين ، عارضت الحكومة الصينية العملات المشفرة ، نظراً لتصاعد الاحتيال عبر الإنترنت. حتى بعد حظر التشفير في الصين ، لا تزال العديد من الشركات المملوكة للدولة تدير منصات تعدين البيتكوين.
