قالت وزارة العدل الأمريكية ، إن رجلًا من كاليفورنيا حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات “لإدارة أعمال غير مرخصة استبدلت
ما لا يقل عن 13مليون دولار من عملات البيتكوين والنقد ، وغالبًا لمهربي المخدرات”. وافق على مصادرة أصول مختلفة ،
بما في ذلك العملات المشفرة المصادرة.
حكم على مشغل صرف البيتكوين بالسجن لمدة 3 سنوات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس أن رجل كاليفورنيا ، هوغو سيرجيو ميخيا ، حُكم عليه “بالسجن الفيدرالي لمدة 36 شهرًا لإدارة أعمال
غير مرخصة استبدلت ما لا يقل عن 13 مليون دولار من عملات البيتكوين والنقود ، وغالبًا لمهربي المخدرات”.
وأقر رجل مقاطعة سان برناردينو البالغ من العمر 50 عامًا بأنه مذنب في 1 يوليو “بتهمة واحدة تتعلق بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة وتهمة واحدة
تتعلق بغسيل الأموال” ، حسب ما أوردته وزارة العدل.
أدار Mejia نشاطًا لتبادل العملات المشفرة ، حيث قام بتحويل البيتكوين إلى نقد والعكس بالعكس من مايو 2018 إلى سبتمبر 2020. وفرض عمولات
على هذه المعاملات ولكنه لم يسجل شركته في شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). بالإضافة إلى ذلك ، أنشأ شركات لإخفاء نشاطه الحقيقي ، بما
في ذلك Worldwide Secure Communications LLC ، و World Secure Data ، و HODL Group LLC ، وزارة العدل بالتفصيل ، موضحًا:
خلال فترة ما يقرب من عامين ونصف ، وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب ، استبدلت Mejia ما لا يقل عن 13 مليون دولار.
وصفت وزارة العدل أن Mejia التقى بعميل كان يعمل مع تطبيق القانون عدة مرات
بين مايو 2009 ومارس 2020 “لتبادل البيتكوين مقابل عشرات الآلاف من الدولارات نقدًا”.أثناء إجراء تبادل 14.273 بيتكوين مقابل 82،150 دولارًا أمريكيًا
نقدًا بالإضافة إلى الرسوم في مارس 2020 ، أبلغ العميل الذي عمل مع تطبيق القانون Mejia أن “عميله الأساسي كان مشترًا للميثامفيتامين في
أستراليا والذي اشترى الميثامفيتامين كل أربعة إلى ستة أسابيع وباعه في أستراليا مقابل خمسة أضعاف متوسط السعر في الولايات المتحدة ،
“أوضحت وزارة العدل.
أشارت وزارة العدل ، “أجرى Mejia والعميل الذي كان يعمل مع تطبيق القانون خمس معاملات بيتكوين كاش التي تجاوزت تراكميًا ٢٥٠ ألف دولار” ،
مضيفًا:
كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب مع الحكومة ، وافق Mejia على مصادرة جميع الأصول المشتقة من السلوك غير القانوني ،
بما في ذلك 233،987 دولارًا نقدًا تم الاستيلاء عليها من المساكن في سانتا آنا وأونتاريو ، والعملات الفضية والسبائك ،
وحوالي 95،587 دولارًا في مختلف العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها.
