غسيل الأموال

وزارة العدل الأمريكية تتهم توماس جون سفراجا بإقناع ضحية بالاستثمار في “محفظة” عملة مشفرة “وهمية” بعد وعود بمكاسب كبيرة. توماس…

أعلنت شركة Exodus Movement، وهي شركة بارزة تعمل في مجال المحافظ الرقمية للعملات المشفرة، تأجيل قائمتها المخططة على بورصة NYSE…

أعلنت بورصة HashKey Exchange، وهي بورصة مرخصة مقرها هونغ كونغ، عن تعليق مؤقت لإيداعات وسحوبات الأصول الرقمية إلى ومن Binance.…

تقول الحكومة النيجيرية إنها عثرت على مكان نديم أنجاروالا، المدير التنفيذي الكبير في بورصة بينانس، في كينيا. تمكن أنجاروالا من…

والي أديمو، نائب وزير الخزانة الأمريكي، يحث الكونغرس على توفير أدوات تنظيمية لمكافحة التمويل غير المشروع المرتبط بالعملات المشفرة. وخلال…

خطط الجهاز المعني بالإفلاس في FTX للبدء في سداد العملاء بحلول نهاية عام 2024، حسبما كشف خلال اجتماع لمديري الإفلاس…

أكد محامو رومان ستورم أن التهم “معيبة بشكل فادح” ويجب رفضها، حيث “لم يكن هناك شيء” يمكن لستورم فعله لمنع…

قدمت السلطات الكندية طلبًا للمرة الثالثة لطلب “أمر الثروة غير المبررة” للمحكمة العليا في كولومبيا البريطانية، استهدافًا مؤسس شركة QuadrigaCX،…

لن تعزز بينانس بعد الآن عمليات الإيداع والسحب لعملة USDC المرتبطة بالدولار الأمريكي باستخدام شبكة ترون للبلوكشين. في بيان صحفي…

جون راي الثالث، الرئيس التنفيذي وضابط إعادة الهيكلة في FTX، قد انتقد محاولة قام بها محامو سام بانكمان فريد لتخفيف…

أعلنت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في الولايات المتحدة أن السبب الذي أعطته المحكمة المنطقية لرفض القضية ضد بورصة العملات المشفرة…

انتقدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FTAF) قطر بسبب استجابتها غير الكافية لغسيل الأموال المشفرة وتمويل الإرهاب. على الرغم من…

دكتور بيتكوين في السجن بسبب غسيل الأموال و يحذر الآخرين من أنهم سيكونون هم التاليين يشرح الطبيب بيتكوين، الشخصية التعليمية…

أذنت لاوس بسلسلة من مشاريع تعدين وتداول العملات المشفرة في البلاد ، بحثًا عن مصدر آخر للدخل لتكملة الخسائر الناجمة…

قالت وزارة الأمن العام إن الشرطة في الصين ألقت القبض على أكثر من 1100 شخص يشتبه في استخدامهم العملات المشفرة…

وجدت فرقة العمل الخاصة في Uttarakhand أن تطبيق الجوال المعني كان متاحًا على متجر Google Play في الفترة ما بين…

أجبرت معايير مكافحة غسيل الأموال الصارمة في المملكة المتحدة العديد من شركات التشفير على التوقف عن العمل. وفقًا لبيان صادر…