أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن تهم تداول من الداخل ضد مدير Coinbase السابق ، الذي تم القبض
عليه ويواجه أيضًا تهماً جنائية. حدد المنظم تسعة رموز مشفرة كأوراق مالية في الشكوى. يقول المدعي العام الأمريكي داميان
ويليامز إنها “أول قضية تداول من الداخل على الإطلاق تتعلق بأسواق العملات المشفرة.”
لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم مدير Coinbase السابق وشقيقه
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الخميس عن “اتهامات تداول من الداخل ضد مدير منتج سابق في Coinbase وشقيقه وصديقه”.
قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالتفصيل: “أثناء العمل في Coinbase ، ساعد Ishan Wahi في تنسيق إعلانات
القوائم العامة للمنصة التي تضمنت الأصول المشفرة أو الرموز المميزة التي سيتم إتاحتها للتداول.” أضافت الهيئة التنظيمية أنه
من يونيو 2021 على الأقل إلى أبريل 2022:
في خرق لواجباته ، قام إيشان مرارًا وتكرارًا بإخبار توقيت ومحتوى إعلانات القائمة القادمة لشقيقه ، نيخيل وحي ، وصديقه سمير راماني.
يُزعم أن نيخيل واهي وراماني اشتريا ما لا يقل عن 25 أصلًا من الأصول المشفرة ، تسعة منها على الأقل عبارة عن
أوراق مالية ، ثم قاما ببيعها بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الربح. وقد أدى مخطط التداول من الداخل منذ فترة طويلة إلى توليد
أرباح غير مشروعة بلغ مجموعها أكثر من 1.1 مليون دولار “، كما لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات.
الأوراق المالية التسعة للأصول المشفرة الواردة في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات هي AMP و RLY و DDX و XYO و
RGT و LCX و POWR و DFX و KROM.
اتهمت هيئة الرقابة على الأوراق المالية إيشان واهي ونيخيل وحي وراماني بـ “انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق
المالية”. تسعى الجهة التنظيمية إلى “تعويض دائم بأمر زجري ، وإزاحة مع مصلحة مسبقة ، وعقوبات مدنية”.
اتهامات جنائية
في إجراء مواز ، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك أيضًا عن توجيه اتهامات جنائية ضد الأفراد الثلاثة
يوم الخميس.
وفقًا لإعلان نشرته وزارة العدل (DOJ) ، فإن الثلاثة متهمون “فيما يتعلق بمخطط الالتزام بالتداول من الداخل في أصول العملة
المشفرة باستخدام معلومات Coinbase السرية حول الأصول المشفرة التي كان من المقرر إدراجها في بورصات Coinbase.”
واعتقل ايشان وحي ونيخيل وحي صباح الخميس في سياتل بواشنطن. ومع ذلك ، لا يزال سمير راماني طليقا.
وعلق المحامي الأمريكي داميان ويليامز قائلاً:
في الشهر الماضي فقط ، أعلنت عن أول حالة تداول من الداخل تتضمن NFTs ، وأعلن اليوم عن أول حالة تداول من الداخل على الإطلاق تتعلق بأسواق العملات المشفرة.
قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل ج.دريسكول: “قام المدعى عليهم بصفقات غير قانونية في 25 أصلًا مختلفًا
على الأقل من الأصول المشفرة وحققوا مكاسب غير مشروعة بلغ مجموعها حوالي 1.5 مليون دولار”.
وأشارت وزارة العدل إلى أن جميع الأفراد الثلاثة متهمون “بتهمتين بتهمة التآمر على الاحتيال الإلكتروني وتهمتي احتيال
إلكتروني ، كل منهما تصل عقوبتها إلى 20 عامًا كحد أقصى”.
أعلنت وزارة العدل عن أول قضية تداول من الداخل على الإطلاق تتعلق برموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) في يونيو. يُزعم أن
المدعى عليه استخدم المعلومات السرية لمنصة NFT Opensea حول المنتجات التي سيتم عرضها على صفحتها الرئيسية
“لشراء العشرات من NFTs سراً قبل وقت قصير من ظهورها” ، كما ذكرت وزارة العدل بالتفصيل.
